Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Банк Кузнецкий 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Кузнецкий 1.3. Место нахождения эмитента: 440000, Россия, город Пенза, ул.Красная, 104 1.4. ОГРН эмитента: 1125800000094 1.5. ИНН эмитента: 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00609-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898; http://www.kuzbank.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 24.01.2018 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.01.2018 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Рассмотрение вопроса о назначении на должность заместителя Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий». 2. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий». 3. Утверждение внутреннего документа Банка: Изменений в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий» 4. Предварительные итоги выполнения основных показателей финансового плана за 2017 год. 5. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 4 квартал 2017 года. 6. Утверждение внутреннего документа Банка: изменений в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий». 7. Отчет о выполнении сметы затрат на содержание персонала за 2017 год и утверждение сметы затрат на содержание персонала на 2018 год. 8. Рассмотрение и утверждение Финансового плана на 2018 год. 9. Утверждение плановых показателей высшим менеджерам на 2018 год. 10. Об утверждении отчёта о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за 4-й квартал 2017 года 11. Об утверждении Стратегического Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2018 – 2020г.г. 12. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на 2018 год 13. Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита на I квартал 2018 года 3. Подпись 3.1. Председатель Правления М.А. Дралин 3.2. Дата 24.01.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.