Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tattelecom.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Газета «Казанские ведомости», «Приложение к Вестнику ФСФР России» 1.9.Дата проведения совета директоров ОАО «Таттелеком»: 22.05.2006г. 16.00ч. 1.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Таттелеком» Протокол №10 от 23 мая 2006г. 2. Содержание сообщения Информация о принятых решениях на заседании Совета директоров ОАО «Таттелеком»: 1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Таттелеком». 2. Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком» – собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 3. - Дата проведения собрания: 19 июня 2006 г. - время проведения собрания: 14.ч.00 мин. по московскому времени - место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал - время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: с 13 часов 4. - Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2006г. до 17 часов по московскому времени; -почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420061 Республика Татарстан г. Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО «Таттелеком». 5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» –23 мая 2006г. 6. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком»: 1. Утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Таттелеком» за 2005 год: - утверждение годового отчета ОАО «Таттелеком»; - утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Таттелеком» , в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Таттелеком» за 2005 год. 2. Утверждение распределения чистой прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам финансового 2005 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям ОАО “Таттелеком” за 2005 год. 3. Избрание членов совета директоров ОАО «Таттелеком». 4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком». 5. Утверждение аудитора ОАО «Таттелеком». 6. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Таттелеком» с дополнениями и изменениями. 7.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» с изменениями и дополнениями. 8.Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Таттелеком». 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком» (приложения 1-5). 8. 1. Порядок сообщения акционерам ОАО «Таттелеком» о проведении годового общего собрания акционеров: - публикацию сообщения о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в газете «Казанские ведомости»; - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком» и бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по почте или вручить под роспись до 30 мая 2006 г. 2. Утвердить текст сообщения (приложение 6). 9. I. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1.Годовой отчет ОАО «Таттелеком» за 2005год. 2.Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Таттелеком» за 2005год. 3.Заключение аудитора ОАО «Таттелеком» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Таттелеком» за 2005 год. 4.Заключение ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и иных финансовых документах ОАО «Таттелеком» за 2005 год. 5.Выписка из протоколов Совета директоров по второму, третьему, четвертому, пятому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком». 6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Таттелеком». 7.Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком». II. Порядок предоставления информации (материалов): предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» возможность ознакомиться с проектами документов и материалов по повестке дня собрания по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО «Таттелеком», Отдел собственности и ценных бумаг, начиная с 1 июня 2006 г в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов по московскому времени. 10. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Таттелеком» за 2005 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком». 11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Таттелеком» утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам финансовой деятельности за 2005 год: 1. Направить на формирование резервного капитала: 20 964 812 руб. 2.Направить на выплату дивидендов 19,6% (0,00394 руб. на 1 акцию номиналом 0,1 руб.): 82 125 267 руб. 3. Направить на выплату вознаграждения членам совета директоров: 800 000 руб. 4. Оставить в распоряжении общества и направить на развитие и обеспечение текущей деятельности Общества (нераспределенная прибыль): 315 406 164 руб. Рекомендовать выплатить годовые дивиденды по результатам финансового 2005года в денежной форме. Рекомендовать утвердить следующий размер дивидендов по акциям: на одну обыкновенную акцию 0,00394 руб. 12. Выдвинуть для утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «Таттелеком» ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» в качестве кандидата в аудиторы ОАО «Таттелеком» для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год. 13. Включить по инициативе совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» Гафарову Лейсан Танвировну- заместителя главного бухгалтера ОАО «Таттелеком». 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «23» мая 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.