Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2017 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год. 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г. 3. Предложение годовому (по итогам 2016 года) Общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества на 2017 год и определение размера оплаты его услуг. 4. Включение в повестку дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров вопроса об определении порядка ведения годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества. 5. Включение в повестку дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров вопроса о выплате вознаграждения членам совета директоров Общества. 6. Включение в повестку дня годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров вопроса о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества. 7. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества. 8. Созыв годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества. 9. Рекомендации годовому (по итогам 2016 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2016 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов. 10. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Определение председательствующего и секретаря годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества. 12. Об утверждении бюджета (финансового плана) ПАО АНК «Башнефть» на 2017-2018 годы. 13. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности высших должностных лиц Общества. 2.4. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): 2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 27.02.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957. 3. Подпись 3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» Э.О. Вышенская (подпись) 3.2. Дата 24 мая 2017 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.