Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняло участие 10 членов Совета директоров из 10 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня «О составах Комитетов Совета директоров и рассмотрении положений о Комитетах Совета директоров Общества». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Голосовали: «ЗА» - 9 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 12 повестки дня «Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» на 2015 год». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 8 повестки дня «О составах Комитетов Совета директоров и рассмотрении положений о Комитетах Совета директоров Общества». Решение: 8.1. Утвердить Положение о Комитете по бюджету Совета директоров Общества в новой редакции; 8.2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции; 8.3. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров Общества в новой редакции; 8.4. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции; 8.5. Утвердить Положение о Комитете по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной ответственности Совета директоров Общества в новой редакции. Вопрос 10 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: 10.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос 12 повестки дня «Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» на 2015 год». Решение: 12.1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» на 2015 год. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2015 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2015 г., Протокол № 04-2015. 3. Подпись Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» ___________Э.О. Журавлева Дата 03 апреля 2015 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.