Полный текст:

Заседание совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» состоялось 27 сентября 2013 по адресу: 127051, г. Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 в форме заочного голосования. На состоявшемся заседании члены Совета директоров Общества рассмотрели все вопросы, включенные в повестку дня. Совет директоров принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также иные решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров: - утвердил повестку дня, - определил дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, - определил почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, - определил дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Обществ, - определил перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления, - определил дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. - определил, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. - избрал секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. - утвержден договор с регистратором Общества. Кроме того, решением Совета директоров была утверждена кандидатура независимого оценщика для определения рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, определена цена (размера процентов) по договору займа между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определена цена крупной сделки – договора поручительства между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность и одобрена крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения об одобрении сделки – Заключение с ОАО «Банк Москвы» Кредитного договора об открытии кредитной линии в российских рублях с лимитом задолженности. Начальник отдела корпоративного управления П.Б.Шагимарданов (473)261-87-38 30.09.2013 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.