Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Кворум для принятия решений Наблюдательным советом эмитента: кворум имелся. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования: 1. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2014 № ОД-05/8341), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ», Результаты голосования: решение принято. 2. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2014 № ОД-05/8341), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 3. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2014 № ОД-05/8341), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года». Результаты голосования: решение принято. 4. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2014 № ОД-05/8341), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Результаты голосования: решение принято. 5. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2014 № ОД-05/8341), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 6. В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2014 № ОД-05/8341), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 7. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2014 № ОД-05/8341), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 8. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2014 № ОД-05/8341), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 9. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2014 № ОД-05/8341), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 10. «В соответствии с предложением Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2014 № ОД-05/8341), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ вопрос «Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ». Результаты голосования: решение принято. 11. «В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2014 № ОД-05/8341), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ следующих кандидатов: 1. Бондермана Дэвида (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 2. Варнига Артура Маттиаса; 3. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 4. Дубинина Сергея Константиновича; 5. Дянкова Симеона Денчева (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 6. Костина Андрея Леонидовича; 7. Кропачева Николая Михайловича; 8. Моисеева Алексея Владимировича; 9. Попову Елену Владимировну (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 10. Чистюхина Владимира Викторовича. В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить Мовсумова Шахмара Ариф оглы в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ в качестве независимого члена Наблюдательного совета». Результаты голосования: решение принято. 12. «В соответствии с предложениями Росимущества (письмо Росимущества от 01.03.2014 № ОД-05/8341), являющегося владельцем 60,93 процентов голосующих акций ОАО Банк ВТБ, включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ: 1. Канта Мандала Дэниса Ришиевича; 2. Краснова Михаила Петровича; 3. Платонова Сергея Ревазовича; 4. Сабанцева Захара Борисовича». Результаты голосования: решение принято. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.03.2014 г. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заочного голосования Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 06.03.2014 г. № 5. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь ОАО Банк ВТБ Е.Г. Игнатьев (подпись) 3.2. Дата «06» марта 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.