Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Челябинский завод профилированного стального настила 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЧЗПСН-Профнастил 1.3. Место нахождения эмитента: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35 1.4. ОГРН эмитента: 1027402320494 1.5. ИНН эмитента: 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; http://www.стройсистема.рф 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. На заседании присутствовали члены Совета директоров: Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Золотова Юлия Николаевна, Чернышев Александр Николаевич, Бовшик Андрей Анатольевич. Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании – 5. Кворум для проведения заседания: имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним: 1. Вопрос, поставленный на голосование: Созвать 18 июня 2021 года годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. В связи с тем, что предложений в повестку дня от акционеров общества, либо от органов общества не поступало, утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год. 3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 финансового года. 4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2020 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято единогласно. 2. Вопрос, поставленный на голосование:  Определить форму проведения собрания: заочное голосование;  Определить дату окончания приема бюллетеней: 18.06.2021г. до 14 часов 00 минут по местному времени;  Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества: 02.03.2021г.  Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35.  Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров обществ: 24.05.2021;  Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;  Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, включающее его повестку дня, должно быть опубликовано, размещено на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества  Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;  Определить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;  Определить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть направлен в адрес акционеров заказным письмом либо вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.  Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: • годовой отчет общества за 2020 год (Приложение №1) • годовая бухгалтерская отчетность общества за 2020 год (Приложение № 2) • аудиторское заключение (Приложение №3) • сведения о кандидатах в Совет директоров общества (Приложение № 4) • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества (Приложение № 5) • сведения о кандидатуре аудитора общества (Приложение № 6) • проекты решений общего собрания акционеров (Приложение № 7) • информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров (Приложение № 8) • отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 9) • заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год. (Приложение № 10) • рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества годовому общему собранию акционеров Общества (Приложение № 11) • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества (указана в сведениях о кандидатах общества) • сообщение о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 12) • бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 13)  Определить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Предоставить информацию (материалы) при подготовке к проведению общего собрания для ознакомления акционерам в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» не позднее, чем с 28.05.2021 по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, в рабочие дни с 09-00 часов (время местное) до 16-00 часов (время местное), обед с 12-00 часов до 13-00 часов, а также разместить на сайте общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают обыкновенные именные акции Общества.  назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии регистратора общества: АО «ВРК»;  назначить председательствующем на годовом общем собрании акционеров: председателя Совета директоров Свеженцева И.Н.  назначить секретарем годового общего собрания акционеров: секретаря Совета директоров Золотову Ю.Н. Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято единогласно. 3. Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2020 год. Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято единогласно. 4. Вопрос поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров, дивиденды по акциям общества по результатам 2020 года не выплачивать. Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято единогласно. 5. Вопрос поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль, полученную по результатам 2020 года, не распределять. Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято единогласно. 6. Вопрос поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и компенсаций по итогам 2020 года, не выплачивать. Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято единогласно. 7. Вопрос поставленный на голосование: В связи с тем, что предложений по кандидатам в Совет директоров общества от акционеров общества, либо от органов общества не поступало, предлагается утвердить и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в Совет директоров общества: Свеженцев Игорь Николаевич Свеженцев Евгений Игоревич Золотова Юлия Николаевна Бовшик Андрей Анатольевич Исаков Дмитрий Вадимович Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято единогласно. 8. Вопрос поставленный на голосование: В связи с тем, что предложений по кандидатам в ревизионную комиссию общества от акционеров общества, либо от органов общества не поступало, предлагается утвердить и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в Ревизионную комиссию общества: Скорынина Анастасия Евгеньевна Тумакова Анна Николаевна Марьин Владимир Сергеевич Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято единогласно. 9. Вопрос поставленный на голосование: Утвердить следующего кандидата для голосования по вопросу об избрании аудитора общества: ООО АФ «ВнешЭкономАудит», адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9. Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято единогласно. 10. Вопрос поставленный на голосование: Утвердить оплату услуг аудитора общества на 2021 год в размере 265 000 рублей. Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято единогласно. 11. Вопрос поставленный на голосование: Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосование: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято единогласно. 2.3. Решение Совета директоров: По вопросу 1 повестки дня: Созвать 18 июня 2021 года годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. В связи с тем, что предложений в повестку дня от акционеров общества, либо от органов общества не поступало, Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год. 3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2020 финансового года. 4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2020 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества. По вопросу 2 повестки дня: Утвердить следующие организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:  форму проведения собрания: заочное голосование; дату окончания приема бюллетеней: 18.06.2021г. до 14 часов 00 минут по местному времени.  дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества: 02.03.2021г.  почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35.  дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров обществ: 24.05.2021;  форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;  следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, включающее его повестку дня, должно быть опубликовано, размещено на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества  форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;  формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;  следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть направлен в адрес акционеров заказным письмом либо вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.  перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: • годовой отчет общества за 2020 год (Приложение №1) • годовая бухгалтерская отчетность общества за 2020 год (Приложение № 2) • аудиторское заключение (Приложение №3) • сведения о кандидатах в Совет директоров общества (Приложение № 4) • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества (Приложение № 5) • сведения о кандидатуре аудитора общества (Приложение № 6) • проекты решений общего собрания акционеров (Приложение № 7) • информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров (Приложение № 8) • отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 9) • заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год. (Приложение № 10) • рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества годовому общему собранию акционеров Общества (Приложение № 11) • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества (указана в сведениях о кандидатах общества) • сообщение о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 12) • бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 13)  порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Предоставить информацию (материалы) при подготовке к проведению общего собрания для ознакомления акционерам в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» не позднее, чем с 28.05.2021 по адресу: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, дом 7, Административно-бытовой корпус, офис 35, в рабочие дни с 09-00 часов (время местное) до 16-00 часов (время местное), обед с 12-00 часов до 13-00 часов, а также разместить на сайте общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают обыкновенные именные акции Общества.  назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии регистратора общества: АО «ВРК»;  назначить председательствующем на годовом общем собрании акционеров: председателя Совета директоров Свеженцева И.Н.  назначить секретарем годового общего собрания акционеров: секретаря Совета директоров Золотову Ю.Н. По вопросу 3 повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2020 год. По вопросу 4 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров, дивиденды по акциям общества по результатам 2020 года не выплачивать. По вопросу 5 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль, полученную по результатам 2020 года, не распределять. По вопросу 6 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и компенсаций по итогам 2020 года, не выплачивать. По вопросу 7 повестки дня: Предлагается утвердить и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в Совет директоров общества: Свеженцев Игорь Николаевич Свеженцев Евгений Игоревич Золотова Юлия Николаевна Бовшик Андрей Анатольевич Исаков Дмитрий Вадимович По вопросу 8 повестки дня: Предлагается утвердить и включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в Ревизионную комиссию общества: Скорынина Анастасия Евгеньевна Тумакова Анна Николаевна Марьин Владимир Сергеевич По вопросу 9 повестки дня: Утвердить следующего кандидата для голосования по вопросу об избрании аудитора общества: ООО АФ «ВнешЭкономАудит», адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9. По вопросу 10 повестки дня: Утвердить оплату услуг аудитора общества на 2021 год в размере 265 000 рублей. По вопросу 11 повестки дня: Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.4. Дата и время заседания Совета директоров - 13.05.2021 года, время начала регистрации членов Совета директоров в 13 часов 00 минут, время открытия заседания 13 часов 10 минут. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9. 3. Подпись 3.1. генеральный директор Е.И. Свеженцев 3.2. Дата 13.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.