Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2016 года» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2 квартал 2016г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2016 года» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении Положения о подразделении внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита на 2016 год» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2016 г. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2016 год» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» на 2016 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «О рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» и его вознаграждения» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Печенкина Николая Владимировича на должность Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» и определить вознаграждение Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Назначить Печенкина Николая Владимировича на должность Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга». 2.2. Разработать систему ключевых показателей эффективности по итогам работы за квартал и 2016 год для Директора по внутреннему аудиту – начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» и вынести на одобрение Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга». Срок: до 30.09.2016. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об одобрении договора на оказание услуг по профилактическому обслуживанию видеостены Barco ПТК ЦУС между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Решение не принято. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «О предоставлении отчета о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 квартал 2016 года с детализацией по уровням напряжения» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии по филиалу «Астраханьэнерго» за 1 квартал 2016 года с детализацией по уровням напряжения в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «Об одобрении договора подряда по строительству, техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Решение не принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 августа 2016 года, протокол №198/2016. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (доверенность от 11.02.2016 №45-16) (подпись) М.П. 3.2. Дата «22» августа 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.