Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. 17 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19 декабря 2022 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: с 19 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года, в форме заочного голосования. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах». 2. О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп.25 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА» 3. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2023 год 4. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п.п. 18 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА». 5. О результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 2 полугодие 2022 года. 6. О результатах первого этапа аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за период с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.С. Арысланов 3.2. Дата 20.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.