Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Юг» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06 мая 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2019 год. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2019 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2019 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об утверждении отчета по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 4 квартал 2019 года. 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества по исполнению Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и период до 2023 года за 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение планового уровня потерь за 2019 год в филиале «Калмэнерго» (при плановом уровне потерь электроэнергии 16,52%, факт составил 17,53%). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2019 год. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год: Принять к сведению отчет о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2019 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний Россети Юг на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы. 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы компаний Россети Юг на 2020 год и прогнозные показатели на 2021-2024 годы в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков утверждения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний Россети Юг на 2020-2024 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 03.07.2017 № 238/2017). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: Об утверждении страховщика Общества. 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить в качестве страховщика Общества кандидатуру в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2020 года, протокол №374/2020. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20) (подпись) М.П. 3.2. Дата «06» мая 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.