Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; http://old.primbank.ru/about/information-disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 27 декабря 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 27 декабря 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: 2.3.1. Об информационном письме Банка России от 24.05.2019 № ИН-06-28/45. 2.3.2. Об утверждении Изменений № 4 в Положение об оценке и контроле рыночного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 110-К от 24.07.2015 г. 2.3.3. Отчет о выполнении плановых данных об активах и пассивах ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2019 года. 2.3.4. Отчет о выполнении финансового плана ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2019 года. 2.3.5. Отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов ПАО АКБ «Приморье» за 1 полугодие 2019 года. 2.3.6. Рассмотрение отчета о состоянии ликвидности, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов. 2.3.7. О письме Банка России от 09.07.2019 г. № 06-14-2/5261 «Об ознакомлении с Руководством для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации». 2.3.8. Рассмотрение расчетного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия рыночного риска, на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г. 2.3.9. Рассмотрение расчетного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия валютного риска, на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г. 2.3.10. Рассмотрение результатов стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г. 2.3.11. Рассмотрение информации по риску концентрации на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г. 2.3.12. Утверждение отчетов об уровне операционного риска за 2 и 3 кварталы 2019 г. 2.3.13. Утверждение отчетов об уровне репутационного риска за 2 и 3 кварталы 2019 г. 2.3.14. Рассмотрение расчетного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия кредитного риска на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г. Оценка уровня кредитного риска на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г. 2.3.15. Рассмотрение результатов стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.07.2019 г. и на 01.10.2019 г. 2.3.16. О письме Банка России о классификационной группе Банка № 36-8-2-1/14080ДСП от 05.08.2019 г. и № 36-8-2-1/20156ДСП от 05.11.2019 г. 2.3.17. Об утверждении Изменений № 2 в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье» № 146-ОБ от 29.12.2016 г. 2.3.18. Об утверждении отчетов контролера за деятельностью ПАО АКБ «Приморье» по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2 и 3 кварталы 2019 г. 2.3.19. Об утверждении отчетов контролера профучастника рынка ценных бумаг за 2 и 3 кварталы 2019 г. 2.3.20. Об утверждении внутреннего документа «Порядок предоставления акционерным коммерческим банком «Приморье» (публичным акционерным обществом) документов, предусмотренных статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также порядок предоставления копий таких документов акционерам банка» в новой редакции. 2.3.21. Об утверждении плана проверок Службы внутреннего аудита (СВА) на 1 полугодие 2020 года. 2.3.22. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом. 2.3.23. Утверждение новой редакции Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «Приморье» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» (План ОНиВД)». 2.3.24. О выплате специальной премии. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления С.Ю. Белавин 3.2. Дата 27.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.