Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/your_country 2. Содержание сообщения: Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 июня 2011 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 71 от 1 июля 2011 года. 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 1. Избрать председателем Совета директоров Общества Воробьева Максима Юрьевича. 2. Одобрить крупную сделку дочернего общества - договор между ЗАО «Русская рыбная компания» и ЗАО «ТАНДЕР» на поставку охлажденной и свежемороженой продукции на сумму свыше 300 000 000 рублей. 3. Одобрить крупную сделку дочернего общества - дополнительное соглашение к договору №40815 от 01 августа 2010 года, заключаемое между ЗАО «Русское море» и ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», на поставку пресервов, морепродуктов, рыбы с/с на сумму свыше 300 000 000 рублей. 4. Утвердить новую редакцию Положения о Службе внутреннего аудита ОАО «ГК «Русское море». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С. Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” июля 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.