Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Воронеж 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж 1.4. ОГРН эмитента: 1043600070458 1.5. ИНН эмитента: 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55029-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 год. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план Общества на 2019 год (Приложение №1). ВОПРОС №2: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2019 год в соответствии с Приложением№2. ВОПРОС №3: Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2019 год. Голосовали: ЗА - нет. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7. Решение не принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить инвестиционную программу Общества на 2019 год (Приложение №3). ВОПРОС №4: Об участии ПАО «ТНС энерго Воронеж» в других организациях. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить участие Общества в других организациях в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №5: Об одобрении совершения Обществом сделки – заключение договора цессии (уступки прав). Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение Обществом сделки - заключение договора цессии (уступки прав) в соответствии с Приложением №5. ВОПРОС №6: Об утверждении внутренних документов Общества. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 13 апреля 2018 года (протокол от 13.04.2019 №6/18). 2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением 6. 3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 13 апреля 2018 года (протокол от 13.04.2019 №6/18). 4. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением 7. ВОПРОС №7: О согласии на совершение Обществом сделки – заключение соглашения № 2 об изменении условий соглашения № НН-012/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от 30.10.2018г. (далее – Договор) между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее – Общество) и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) соглашения № 2 об изменении условий соглашения № НН-012/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов (далее – «Соглашение № 2») на следующих условиях: 1.1. Изменить пункт 13.12 Договора, изложив его в следующей редакции: «13.12 В период действия Соглашения Заемщик обязан обеспечить поддержание значения показателя Долг в размере не более 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей.». 1.2 Изменить пункт 13.14 Договора, изложив его в следующей редакции: «13.14 В период действия Соглашения Заемщик обязан обеспечить поддержание суммы долгосрочных и краткосрочных Финансовых вложений в размере не более 1 200 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.». 1.3 Дополнить Договор пунктом 1.21 следующего содержания: «1.21 «Дивиденд» - часть прибыли Заемщика, распределяемая между акционерами в соответствии с количеством и видом акций, находящихся в их владении.». 1.4 Дополнить Договор пунктом 13.21 следующего содержания: «13.21 В период действия Соглашения без предварительного письменного согласия Банка Заемщик не вправе производить начисление и выплату Дивидендов.». 1.5 Дополнить Договор пунктом 15.5.3 следующего содержания: «15.5.3 Банк вправе увеличить размер вознаграждения (процентной ставки) (в том числе уже увеличенного на основании других положений настоящего Соглашения) не более чем на 2 (Два) процента годовых, в каждом из случаев невыполнения (ненадлежащего выполнения) и/или несвоевременного выполнения Заемщиком обязанностей, предусмотренных п.13.21 Соглашения». 1.6. Изменить Приложение № 4 к Договору путем подписания его в новой редакции. С момента подписания настоящего Соглашения и Приложения № 4 в новой редакции Приложение № 4 в предыдущей редакции утрачивает силу. 2. Разрешить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Воронеж» Севергину Е.М., либо первому заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» Гресю С.И., либо заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» по экономике и финансам Яковлевой Л.В., заключить Соглашение на вышеуказанных условиях. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2019 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 25 июня 2019 года, протокол № 13/19. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №1-2402 от 29.08.2017г.) Евгений Михайлович Севергин 3.2. Дата 25.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.