Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «РЭСК» Гайрабекова Бислана Исановича. Вопрос №2: «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества». Решение: Избрать Заместителем председателя Совета директоров ОАО «РЭСК» Станюленайте Янину Эдуардовну. Вопрос №3: «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 корпоративный год». Решение: Принять к сведению План работы Совета директоров Общества на 2014 – 2015 корпоративный год согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №4: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год». Решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №5: «Об утверждении долгосрочных программ развития Общества». Решение: 1. Принять к сведению Стратегию развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года согласно Приложению 3 к Протоколу, а также Политику управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Поручить Генеральному директору ОАО РЭСК при проведении работ, связанных с ИТ-деятельностью Общества руководствоваться Стратегией развития ИТ Группы РусГидро на период до 2020 года и Политикой управления ИТ-деятельностью Группы РусГидро. 3. Поручить Генеральному директору Общества привести в исполнение изменения организации ИТ-деятельности и подразделений, выполняющих функции по ИТ-деятельности, Общества в соответствии с целевой организационно-функциональной схемой управления ИТ Группы РусГидро согласно разделу 7 Приложения 3 к Протоколу. Вопрос №6: «О материальном стимулировании заместителей Генерального директора Общества». Решение: Рекомендовать Генеральному директору ОАО «ЭСК РусГидро», выполняющего функции единолично исполняющего органа ОАО «РЭСК», установить для Исполнительного директора и заместителя Исполнительного директора Общества в целях расчета специального премирования относительную величину Х в размере 2% от чистой прибыли Общества. При этом в целях расчета специального премирования по итогам 2013 года скорректировать величину Х на коэффициент фактически отработанного времени в данной должности. Вопрос №7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2014 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №8: «О заключении между ОАО «РЭСК» и Зориным Виктором Николаевичем договора купли-продажи нежилого здания, расположенного по адресу: Рязанская область, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Молодежная, д. 32». Решение: 1. Определить, что цена (денежная оценка) нежилого здания по договору купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «РЭСК» и Зориным Виктором Николаевичем, являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Договор), составляет 2 860 000 (Два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей. 2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – Зорин Виктор Николаевич; Покупатель – ОАО «РЭСК». Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность одноэтажное нежилое здание, общей площадью 74,9 кв.м, кадастровый (или условный) номер 62-62-10/067/2009-103, расположенное по адресу: Рязанская область, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Молодежная, д. 32, а Покупатель обязуется принять здание и уплатить за него цену в размере и порядке, предусмотренными Договором. Здание принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права № 62-МД 321410 от 18.07.2011, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 62-62-10/067/2009-103 от 28.09.2009, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области. План здания определен согласно Приложению 6 к Протоколу. Цена Договора: Цена нежилого здания по Договору составляет 2 860 000 (Два миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей на основании отчета оценочной организации АНО «Центр независимой потребительской экспертизы» № 18/1 от 23.04.2014 об определении рыночной стоимости нежилого здания. Срок передачи имущества: Здание передаётся Продавцом Покупателю по передаточному акту в день подписания Договора. Вопрос №9: «О заключении между ОАО «РЭСК» и Зориным Виктором Николаевичем договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Рязанская область, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Молодежная». Решение: 1. Определить, что цена (денежная оценка) земельного участка по договору купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «РЭСК» и Зориным Виктором Николаевичем, являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Договор), составляет 640 000 (Шестьсот сорок тысяч) рублей. 2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – Зорин Виктор Николаевич; Покупатель – ОАО «РЭСК». Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок общей площадью 550 кв. м., кадастровый номер 62:22:0030103:329, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для размещения нежилого здания, расположенный по адресу: Рязанская область, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Молодежная, д. 32, а Покупатель обязуется принять земельный участок и уплатить за него цену в размере и порядке, предусмотренными Договором. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 62-МД 796315 от 27.02.2014, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 62-62-14/004/2014-130 от 27.02.2014, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области. Кадастровый паспорт земельного участка определен согласно Приложению 7 к Протоколу. Цена Договора: Цена земельного участка по Договору составляет 640 000 (Шестьсот сорок тысяч) рублей на основании отчета оценочной организации АНО «Центр независимой потребительской экспертизы» № 18/1 от 23.04.2014 об определении рыночной стоимости нежилого здания. Срок передачи имущества: Земельный участок передаётся Продавцом Покупателю по передаточному акту в день подписания Договора». Вопрос №10: «О заключении между ОАО «РЭСК» и Давлятовым Фаридом Ахатовичем договора купли-продажи жилого здания, расположенного по адресу: Рязанская область, Захаровский район, с. Захарово, ул. Центральная, д. 93». Решение: 1. Определить, что цена (денежная оценка) нежилого здания по договору купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «РЭСК» и Давлятовым Фаридом Ахатовичем, являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Договор), составляет 3 852 000 (Три миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи) рублей. 2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – Давлятов Фарид Ахатович; Покупатель – ОАО «РЭСК». Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность жилой дом, кадастровый (или условный) номер: 62-62-02/004/2012-181, назначение: жилое, 1-этажный, общей площадью 132,8 кв.м, инв. № 1838, лит. А, адрес объекта: Рязанская область, Захаровский район, с. Захарово, ул. Центральная, д. 93, а Покупатель обязуется принять здание и уплатить за него цену в размере и порядке, предусмотренными Договором. Здание принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права № 62-МД 544305 от 09.07.2012, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 62-62-02/004/2012-181 от 09.07.2012, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области. План здания определен согласно Приложению 8 к Протоколу. Цена Договора: Цена жилого здания по Договору составляет 3 852 000 (Три миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи) рублей на основании отчета оценочной организации АНО «Центр независимой потребительской экспертизы» № 21/1 от 23.05.2014 об определении рыночной стоимости жилого здания. Срок передачи имущества: Здание передаётся Продавцом Покупателю по передаточному акту в день подписания Договора. Вопрос №11: «О заключении между ОАО «РЭСК» и Давлятовым Фаридом Ахатовичем договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Рязанская область, Захаровский район, с. Захарово, ул. Центральная». Решение: 1. Определить, что цена (денежная оценка) земельного участка по договору купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «РЭСК» и Давлятовым Фаридом Ахатовичем, являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Договор), составляет 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей. 2. Одобрить заключение Обществом Договора как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – Давлятов Фарид Ахатович; Покупатель – ОАО «РЭСК». Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок общей площадью 1 325 кв.м., кадастровый номер 62:02:0010104:0021, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: для размещения жилого здания, расположенный по адресу: Рязанская область, Захаровский район, с. Захарово, ул. Центральная, а Покупатель обязуется принять земельный участок и уплатить за него цену в размере и порядке, предусмотренными Договором. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 62-МГ 181493 от 13.09.2004, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 62-01/02-611/2004-188 от 13.09.2004, выданным Рязанской областной регистрационной палатой. Кадастровый паспорт земельного участка определен согласно Приложению 9 к Протоколу. Цена Договора: Цена земельного участка по Договору составляет 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей на основании отчета оценочной организации АНО «Центр независимой потребительской экспертизы» № 21/1 от 23.05.2014 об определении рыночной стоимости нежилого здания. Срок передачи имущества: Земельный участок передаётся Продавцом Покупателю по передаточному акту в день подписания Договора. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2014 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2014г. Протокол № 01/120-14 3. Подпись Исполнительного директора Е.А. Гладунчик (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” июня 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.