Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1 повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Проект решения, поставленный на голосование: Избрать Председателем Совета директоров Общества Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ПАО «Россети». ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сниккарс П.Н., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М.. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 13 - «ЗА»: 13; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 17.1 ст. 17 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ПАО «Россети». По вопросу №2 повестки дня «Об избрании Корпоративного секретаря Общества». Проект решения, поставленный на голосование: 1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Смольникова Андрея Сергеевича, заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго». 2. Уполномочить Исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» Бердникова Романа Николаевича определить условия и подписать договор с Корпоративным секретарем Общества. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сниккарс П.Н., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М.. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 13 - «ЗА»: 13; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Смольникова Андрея Сергеевича, заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго». 2. Уполномочить Исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» Бердникова Романа Николаевича определить условия и подписать договор с Корпоративным секретарем Общества. По вопросу №3 повестки дня «Об организации деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Ленэнерго». Проект решения, поставленный на голосование: Членам Совета директоров ПАО «Ленэнерго» представить в двухнедельный срок Председателю Совета директоров О.М. Бударгину предложения по кандидатам для избрания в составы Комитетов Совета директоров, с учетом требований Положений о Комитетах, а также требований листинга ЗАО «ФБ ММВБ» для акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже, второго уровня. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сниккарс П.Н., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М.. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 13 - «ЗА»: 13; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Членам Совета директоров ПАО «Ленэнерго» представить в двухнедельный срок Председателю Совета директоров О.М. Бударгину предложения по кандидатам для избрания в составы Комитетов Совета директоров, с учетом требований Положений о Комитетах, а также требований листинга ЗАО «ФБ ММВБ» для акционерных обществ, ценные бумаги которых включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже, второго уровня. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10 от 29.08.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «29 » августа 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.