Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. На заседании Совета директоров присутствовало 9 членов Совета директоров ОАО «ММК». Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. Таким образом, решения принятые на сегодняшнем заседании Совета директоров ОАО «ММК» законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию по вопросу «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК» за 9 месяцев 2012 года и о прогнозах окончания 2012 года». По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Принять за основу проект финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» на 2013 финансовый год. 2 Представить на утверждение Совета директоров ОАО «ММК» актуализированный проект финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» на 2013 финансовый год в декабре 2012 года. По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» принять решение о выплате дивидендов по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2012 финансового года по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» в размере 0,28 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в срок и в порядке, установленные Уставом ОАО «ММК». Результаты голосования: решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу по реализации основных направлений политики снабжения ОАО «ММК» сырьевыми и материально-техническими ресурсами в 2012 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления политики ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК» в области снабжения на 2013 год По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Принять к сведению информацию о реализации сбытовой политики ОАО «ММК» в 2012 году. 2 Утвердить основные направления сбытовой политики ОАО «ММК» на 2013 год По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу по управлению собственностью ОАО «ММК» в 2012 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления деятельности по управлению собственностью ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК» на 2013 год По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу по реализации основных направлений социальной политики ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК» в 2012 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления социальной политики ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК» на 2013 год По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу по совершенствованию системы менеджмента качества ОАО «ММК» в 2012 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления деятельности по совершенствованию системы менеджмента качества в ОАО «ММК» на 2013 год По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию по вопросу «О реализации основных направлений деятельности по управлению обществами Группы ОАО «ММК». Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества Группы ОАО «ММК» – ОАО «Белон» за 9 месяцев (прогноз окончания 2012 года) и о планах на 2013 год». По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК». Определить: - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование; - дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней) – 29 декабря 2012 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества Регистраторское общество «Статус»; - дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 23 ноября 2012 года на конец операционного дня. 2 Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 2.1 О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2012 финансового года. 3 Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК»: - выписка из протокола Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК»; - бухгалтерская отчетность ОАО «ММК» за 9 месяцев 2012 финансового года (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); - консолидированная промежуточная финансовая отчетность за 9 месяцев 2012 года, составленная по стандартам МСФО; - выписка из протокола Совета директоров ОАО «ММК» по вопросу «О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ММК» по размеру дивиденда по размещенным акциям ОАО «ММК» и порядку его выплаты по результатам работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2012 финансового года»; - проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» по вопросу повестки дня. Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией после 28 ноября 2012 г. по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества Регистраторское общество «Статус»; г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70, группа по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-00ч. до 17-00ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. 4 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования и сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК». 5 Поручить Корпоративному секретарю ОАО «ММК» направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом в срок до 29 ноября 2012 года, а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл». Результаты голосования: решение принято единогласно. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 23.11.2012 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 26.11.2012, № 8 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ММК» по доверенности № 16-юр-236 от 30.05.2011 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.