Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада". 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северо-Запада". 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»); вопрос № 8: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»); вопрос № 9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»); вопрос № 10: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»); вопрос № 11: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»); вопрос № 12: по п.1 решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по п.2 решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 13: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 14: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 15: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (не принимали участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. Вопрос № 1: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2013 год. Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Вопрос № 2: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 18.09.2013 (протокол № 134/5) по вопросу № 1 повестки дня: об исполнении поручения Генеральному директору Общества по обеспечению утверждения инвестиционной программы Общества на 2013 год, в том числе источников финансирования, в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. Решение: Принять к сведению отчет об утверждении инвестиционной программы Общества на 2013 год в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 3: Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2013 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2013 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 4: Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 4 квартал 2013 года. Решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2013 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) Октябрь 16 377 0 Ноябрь 16 377 0 Декабрь 16 377 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; – не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. – не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2014 году. Вопрос № 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2013 года. Решение: Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.10.2013 года, в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров Общества. Вопрос № 6: О предварительном одобрении внесения изменений в Коллективный договор ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ОАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров Общества. Вопрос № 7: Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить стоимость услуг по договору на оказание услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 13 728 (тринадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка. 2. Одобрить договор на оказание услуг, заключаемый между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Северо-Запада»; Исполнитель – ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства в течение срока действия Договора оказать услуги по организации проведения и обслуживанию III открытого шахматного турнира памяти М.М. Ботвинника. Услуги по Договору включают в себя: - организация и проведение шахматного турнира (аренда инвентаря, судейство, обслуживающий персонал, медицинский персонал); - аренда помещения для проведения турнира; - организация кофе-брейка; - организация и проведение церемонии награждения призеров турнира. Место проведения мероприятия: г. Москва, Каширское шоссе, дом № 22, корпус 3. Цена Договора: Стоимость Услуг по Договору составляет 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 13 728 (тринадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг: «01» ноября 2013 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 21 октября 2013 г. Вопрос № 8: Об одобрении договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи по направлению «Великие Луки – Новосокольники» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить стоимость права временного ограниченного пользования Используемым имуществом по договору временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи по направлению «Великие Луки – Новосокольники», заключаемому между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», в размере 2 511 040 (Два миллиона пятьсот одиннадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 383 040 (Триста восемьдесят три тысячи сорок) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи по направлению «Великие Луки – Новосокольники», заключаемый между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Собственник – ОАО «МРСК Северо-Запада»; Пользователь – ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ». Предмет Договора: Собственник на условиях Договора предоставляет Пользователю право временного ограниченного пользования Используемым имуществом за Плату на Срок использования для строительства (прокладки) и эксплуатации Линии связи Пользователя. Имущество, принадлежащее Собственнику на праве собственности и предоставляемое им во временное ограниченное пользование Пользователю в порядке и на условиях Договора: ВЛ 110 кВ «Великолукская-1,2» (кадастровый номер: 60:00:000000:0004:30-Э) на участке ПС 110 кВ «Великие Луки» – ПС 330 кВ «Новосокольники». Данный участок сети входит в Электросетевой комплекс: Л1 – линия электропередачи напряжением 110 кВ с 99 подстанциями, протяженностью 1 144,489 км; Л2 – линия электропередачи напряжением 35 кВ с 70 подстанциями, протяженностью 686,89 км; Л3 – линия электропередачи напряжением 10 кВ (6 кВ) с 9 542 трансформаторными пунктами и 163 производственными объектами (базами), протяженностью 9 866,121 км, назначение: нежилое, инв. № 30, лит. Э, адрес объекта: г. Псков, Псковская область (кадастровый (или условный) номер: 60:00:000000:0004:30-Э), которое, в частности, включает в себя опорные конструкции, предназначенные для крепления высоковольтных проводов линий электропередачи, грозозащитных тросов, кабелей и прочего оборудования, право собственности на которое должным образом зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области – Свидетельство о государственной регистрации серия 60АЖ № 503765 от «8» мая 2008 года. Срок использования: Собственник предоставляет Пользователю право временного ограниченного пользования Используемым имуществом на срок (Срок использования) до 2038 года. Договор может быть продлён на дополнительный срок на основании письменного соглашения Сторон. При этом условия предоставления Пользователю Используемого имущества и прочих прав в соответствии с Договором, за исключением Платы, даты начала и окончания Срока использования, останутся неизменными. Плата, даты начала и окончания Срока использования устанавливаются Сторонами в указанном соглашении. Цена Договора: Стоимость ограниченного пользования Используемым имуществом на Срок использования (Плата) составляет 2 128 000 (Два миллиона сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) – 383 040 (Триста восемьдесят три тысячи сорок) рублей 00 копеек, итого (с НДС) – 2 511 040 (Два миллиона пятьсот одиннадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяется на отношения Сторон в период строительства, возникшие с 2013 года, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Вопрос № 9: Об одобрении договора купли-продажи смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Северо-Запада» по направлению «Великие Луки – Новосокольники», между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить общую Расчетную стоимость по договору купли-продажи смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Северо-Запада» по направлению «Великие Луки – Новосокольники», заключаемому между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, исходя из расчетной протяженности Смонтированных оптических волокон, в размере 2 511 040 (Два миллиона пятьсот одиннадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 383 040 (Триста восемьдесят три тысячи сорок) рублей 00 копеек. Определить стоимость 1 (одного) километра 1 (одного) смонтированного оптического волокна по договору купли-продажи смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Северо-Запада» по направлению «Великие Луки – Новосокольники», заключаемому между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 440 (девять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек. Стоимость Договора должна быть детализирована в «Акте приема-передачи Смонтированных оптических волокон» (форма Акта приведена в Приложении № 4 к Договору). 2. Одобрить договор купли-продажи смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Северо-Запада» по направлению «Великие Луки – Новосокольники», заключаемый между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель – ОАО «МРСК Северо-Запада»; Продавец – ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ». Предмет Договора: По Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Смонтированные оптические волокна, размещенные на Воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно: ВЛ 110 кВ «Великолукская-1,2» (кадастровый номер: 60:00:000000:0004:30-Э) на участке ПС 110 кВ «Великие Луки» – ПС 330 кВ «Новосокольники». Данный участок сети входит в Электросетевой комплекс: Л1 – линия электропередачи напряжением 110 кВ с 99 подстанциями, протяженностью 1 144,489 км; Л2 – линия электропередачи напряжением 35 кВ с 70 подстанциями, протяженностью 686,89 км; Л3 – линия электропередачи напряжением 10 кВ (6 кВ) с 9 542 трансформаторными пунктами и 163 производственными объектами (базами), протяженностью 9 866,121 км, назначение: нежилое, инв. № 30, лит. Э, адрес объекта: г. Псков, Псковская область (кадастровый (или условный) номер: 60:00:000000:0004:30-Э), которое, в частности, включает в себя опорные конструкции, предназначенные для крепления высоковольтных проводов линий электропередачи, грозозащитных тросов, кабелей и прочего оборудования, право собственности на которое должным образом зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области – Свидетельство о государственной регистрации серия 60АЖ № 503765 от «8» мая 2008 года. Покупатель обязуется принять и оплатить указанные Смонтированные оптические волокна в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Перечень Смонтированных оптических волокон, являющихся предметом Договора, их Расчетная протяженность приведены в Приложении № 2 к Договору. Линейная схема Смонтированных оптических волокон приведена в Приложении № 3 к Договору. Общая Расчетная протяженность Смонтированных оптических волокон определена на основании данных Приложения № 2 к Договору и составляет 266 (двести шестьдесят шесть) километров. Точные данные, индивидуализирующие Смонтированные оптические волокна, в том числе, их принадлежности (состав Общего имущества в Смонтированном оптическом кабеле, доля в праве собственности на Общее имущество в Смонтированном оптическом кабеле), определены Сторонами в «Акте приема-передачи Смонтированных оптических волокон» (далее – «Акт приема-передачи», Приложение № 4 к Договору) и «Технических паспортах на Смонтированные оптические волокна» (Приложение № 5 к Договору), являющихся приложениями к Акту приема-передачи. Цена Договора: Стоимость Договора определяется как произведение стоимости 1 (одного) километра Смонтированного оптического волокна и фактической протяженности Смонтированных оптических волокон (S? = S1 * L). Стоимость Договора включает в себя в частности: - стоимость Смонтированных оптических волокон; - стоимость принадлежностей Смонтированных оптических волокон (доля в праве общей собственности на Общее имущество в Смонтированном оптическом кабеле). Стоимость Договора должна быть детализирована в «Акте приема-передачи Смонтированных оптических волокон» (форма Акта приведена в Приложении № 4 к Договору). Стоимость 1 (одного) километра 1 (одного) Смонтированного оптического волокна составляет 8 000,00 (восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%): 1 440,00 (Одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 копеек, итого (с НДС): 9 440,00 (девять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек и является твердой. Общая Расчетная стоимость Договора определяется исходя из расчетной протяженности Смонтированных оптических волокон, определенной в Приложении № 2 к Договору, и составляет 2 128 000,00 (два миллиона сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%): 383 040,00 (триста восемьдесят три тысячи сорок) рублей 00 копеек, итого (с НДС): 2 511 040,00 (два миллиона пятьсот одиннадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек. Срок и порядок передачи Смонтированных оптических волокон: Смонтированные оптические волокна должны быть переданы Покупателю в срок до 31.12.2014 одновременно и в полном объеме. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Вопрос № 10: Об одобрении соглашения о содержании, ремонте, порядке пользования смонтированными оптическими волокнами и общим имуществом в смонтированном оптическом кабеле между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Соглашение о содержании, ремонте, порядке пользования смонтированными оптическими волокнами и общим имуществом в смонтированном оптическом кабеле, заключаемое между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Северо-Запада»; ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ». Предмет Соглашения: Соглашение распространяется на Смонтированные оптические волокна и Общее имущество в Смонтированных оптических кабелях, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики, а именно – ВЛ 110 кВ «Великолукская-1,2» (кадастровый номер: 60:00:000000:0004:30-Э) на участке ПС 110 кВ «Великие Луки» – ПС 330 кВ «Новосокольники». Соглашение заключено в соответствии с законодательством Российской Федерации с целью определения в договорном порядке согласованных позиций Сторон по вопросам содержания, ремонта, порядка пользования Смонтированными оптическими волокнами и Общим имуществом в Смонтированном оптическом кабеле, размещенном на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики. Соглашение является многосторонним договором присоединения, предусмотренным статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и открыто для присоединения к нему для любого Собственника СОВ. Соглашение является основой при заключении следующих договоров и соглашений: - договоров содержания и ремонта (технической эксплуатации) Смонтированных оптических волокон и Общего имущества в Смонтированном оптическом кабеле; - соглашений о взаимодействии с Собственниками объектов электроэнергетики по вопросам эксплуатации Смонтированных оптических кабелей, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики; - других соглашений (договоров) по вопросам содержания, ремонта, порядка пользования Смонтированными оптическими волокнами и Общим имуществом в Смонтированных оптических кабелях, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики. Срок действия Соглашения: Соглашение действует неопределенный срок. Вопрос № 11: Об одобрении соглашения о конфиденциальности между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить соглашение о конфиденциальности между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Северо-Запада»; ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ». Предмет Соглашения: Стороны принимают обязательства о неразглашении конфиденциальной информации другой стороны, обеспечении в отношении указанной информации специальных мер охраны (защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с которой сторона охраняет свою собственную конфиденциальную информацию), в том числе при использовании (предоставлении доступа, передаче), и устанавливают ответственность сторон за нарушение данных обязательств. Срок Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения пятилетнего срока с момента окончания исполнения сторонами обязательств по Договору (прекращения его действия), в целях исполнения которого собственником конфиденциальной информации в рамках Соглашения была передана конфиденциальная информация, а в части, касающейся персональных данных субъектов персональных данных – до срока, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации. Вопрос № 12: Об утверждении условий договоров со специалистами-экспертами, привлеченными Ревизионной комиссией Общества для проведения проверок. Решение: 1. Утвердить условия договора с А.Н. Кирилловым – привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом-экспертом для проверки исполнения ОАО «МРСК Северо-Запада» требований нормативных правовых актов, утвержденных федеральными органами исполнительной власти во исполнение мероприятий «дорожной карты» «повышение доступности энергетической инфраструктуры», согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить условия договора с А.С. Березка – привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом-экспертом к проверке организации закупочной деятельности Общества в 1 полугодии 2013 года, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Вопрос № 13: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов». Решение: 1. Принять за основу Стандарт ОАО «МРСК Северо-Запада» «Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» Стандарт проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, согласованный с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации в срок до 20.12.2013. Вопрос № 14: О внесении дополнений в реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Вопрос № 15: Об одобрении договора оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить стоимость услуг ОАО «Россети», оказываемых по договору возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), в 2014 году в размере 23 681 172 (Двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча сто семьдесят два) рубля 36 копеек, включая НДС 18% 3 612 382 (Три миллиона шестьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят два) рубля 22 копейки. Определить стоимость услуг ОАО «МРСК Северо-Запада», предоставляемых ОАО «Россети» по Договору, в 2014 году в размере 1 451 696 (Один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто шесть) рублей 40 копеек, включая НДС 18% 221 445 (Двести двадцать одна тысяча четыреста сорок пять) рублей 21 копейка. Определить, что общая стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Заказчик; ОАО «Россети» – Исполнитель. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Северо-Запада», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее – услуги Заказчика). Общий срок оказания услуг по Договору с 01.01.2014 по 31.12.2014. Цена Договора: Стоимость услуг Исполнителя по Договору в 2014 году составляет 23 681 172 (Двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча сто семьдесят два) рубля 36 копеек, включая НДС 18% 3 612 382 (Три миллиона шестьсот двенадцать тысяч триста восемьдесят два) рубля 22 копейки. Стоимость услуг Заказчика, предоставляемых Исполнителю по Договору, в 2014 году составляет 1 451 696 (Один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто шесть) рублей 40 копеек, включая НДС 18% 221 445 (Двести двадцать одна тысяча четыреста сорок пять) рублей 21 копейка. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается еще на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций. 3. Поручить Генеральному директору Общества вынести согласование данного вопроса на заседание ЦКК Общества. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09.12.2013 № 141/12. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ М.В. Кошелев (по доверенности от 13.08.2013, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 10334) 3.2. Дата «09» декабря 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.