Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2 Результаты голосования и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента по вопросам повестки дня: 1. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара», в совершение которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по реализации алмазов на внутреннем рынке. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Федоров О.Р. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки. 2. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара», в совершение которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по реализации алмазов на экспорт. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Федоров О.Р. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки. 3. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Нижне-Ленское», в совершение которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по реализации алмазов на внутреннем рынке. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Федоров О.Р. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки. 4. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Нижне-Ленское», в совершение которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по реализации алмазов на экспорт. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Федоров О.Р. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки. 5. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба», в совершение которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по реализации алмазов на внутреннем рынке. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Федоров О.Р. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки. 6. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба», в совершение которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по реализации алмазов на экспорт. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Федоров О.Р. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки. 7. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Севералмаз», в совершение которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по реализации алмазов на внутреннем рынке. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Федоров О.Р. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки. 8. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Севералмаз», в совершение которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по реализации алмазов на экспорт. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Федоров О.Р. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи доли в праве общей долевой собственности. Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - 1 голос: Федоров О.Р. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Ф.Б. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Определить следующую цену приобретаемой АК «АЛРОСА» (ОАО) доли Российской Федерации в размере 13 995 332 599/1 000 000 000 000 000 в праве общей долевой собственности на объекты имущественного комплекса бывшего производственно-научного объединения «Якуталмаз» с земельными участками (далее – Доля), исходя из её рыночной стоимости: 887 729 рублей (без учета НДС). 2. Одобрить заключение договора купли-продажи Доли, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Продавец) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Покупатель). Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Долю. Цена договора (стоимость Доли): 887 729 рублей (без учета НДС). 10. Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за I квартал 2014 года. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) за I квартал 2014 года согласно приложению № 1 к протоколу. 2. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) продолжить работу по увеличению доли закупок товаров, работ, услуг путем проведения открытых закупочных процедур, в том числе на электронных торговых площадках, с размещением закупочной документации на официальном сайте Российской Федерации. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» июля 2014 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» августа 2014 года, Протокол № А01/218-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 3.2. Дата «04» августа 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.