Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Фармсинтез 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Фармсинтез 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район 1.4. ОГРН эмитента: 1034700559189 1.5. ИНН эмитента: 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. В заседании Совета директоров Общества по всем вопросам приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по поставленным на голосование вопросам с учётом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества в соотвествии с п. 14.2 Устава Общества. Принятое решение 1. Прекратить полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества Круглякова Петра Владимировича с 18 ноября 2019 года, досрочно прекратить трудовой договор с Генеральным директором Общества № 140 от 03.06.2019 года, дата досрочного прекращения трудового договора – 18.11.2019 года. Вопрос 2. Об образовании единоличного исполнительного органа (избрании Генерального директора) Общества в соотвествии с п. 14.2 Устава Общества. Принятое решение Образовать единоличный исполнительный орган Общества - избрать генеральным директором Общества Майорова Кирилла Владимировича (персональные данные) на срок с 19 ноября 2019 года по 18 ноября 2022 года. Вопрос 3. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества в соответствии с п. 14.2 Устава Общества Принятое решение Утвердить условия трудового договора с Майоровым Кириллом Владимировичем, в том числе условия о вознаграждении и иных выплатах и компенсациях, согласно проекту, представленному на рассмотрение Совета директоров Общества (приложение № 2 к Решению о созыве заседания Совета директоров Общества). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.11.2019; б/н 2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные - Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 09.08.2004 1-02-09669-J - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков 3.2. Дата 18.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.