Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении Плана заимствований Общества на 2017 год». Решение: Утвердить План заимствований Общества на 2017 год согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности между ПАО «РЭСК» и поставщиками на ОРЭМ, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату». Решение: 1. Определить, что предельная цена (плановая стоимость) мощности, передаваемой (поставляемой) по Свободному договору купли-продажи мощности, являющемуся сделкой, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, составляет 483 033 100 (Четыреста восемьдесят три миллиона тридцать три тысячи сто) рублей, в том числе НДС (18%). 2. Одобрить Свободный договор купли-продажи мощности (далее – Договор) как сделку, стоимость которой превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – Поставщик мощности на ОРЭМ, прошедший конкурентный отбор мощности на 2017 год; Покупатель - Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания». Предмет Договора: Продавец обязуется передать в собственность (поставлять) Покупателю мощность, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями Договора. Предельная цена (плановая стоимость) Договора: 483 033 100 (Четыреста восемьдесят три миллиона тридцать три тысячи сто) рублей, в том числе НДС (18%). Предельный объем поставки мощности: 3 218,446 МВт в год. Срок действия Договора: С даты подписание Договора по 31.12.17». Вопрос №3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2016 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2016 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы управления закупок Общества за 9 месяцев 2016 года согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2016 года». Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 3 квартала 2016 года согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 3 квартал 2016 года». Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о правовой работе Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №7: «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета Директоров Общества». Решение: Внести изменения в ранее принятое решение Совета директоров Общества по вопросу №10 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «РЭСК» от 29.07.2016 г. (Протокол №02/147-16 от 01.08.2016г.) изложив его в следующей редакции: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 4-й квартал 2015 года и 2015 год согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №8: «Об утверждении Страховщиков Общества на 2017 год». Решение: Утвердить следующий порядок определения Страховщиков Общества на 2017 год: 1. В случае подведения итогов открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лоты №№ ДС-2017(1) – ДС-2017(21)), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) в срок до 26 декабря 2016 года утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2017 года: № Вид страхования Страховщик 1. Страхование имущества Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) 2. Страхование строительно-монтажных рисков Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(2.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) 3. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(3), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) 4. Добровольное медицинское страхование Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(4.2), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) 5. Страхование от несчастных случаев и болезней Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(5.1), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) 6. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(6), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) 7. Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(7), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) 8. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(8), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) 9. Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО) Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(9), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) 10. Страхование автотранспортных средств Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(10), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) 11. Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(11), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) 12. Страхование средств водного транспорта Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(12), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) 13. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров Страховая организация, определенная по итогам открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лот № ДС-2017(13), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) 2. В случае отсутствия итогов открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договоров страхования (Лоты №№ ДС-2017(1) – ДС-2017(21)), извещение о закупке № 31604043223 в ЕИС www.zakupki.gov.ru) в срок до 26 декабря 2016 года утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования: № Вид страхования Страховщик Период заключения (пролонгации) договора 1. Страхование имущества АО «СОГАЗ» В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяцев 2. Страхование строительно-монтажных рисков САО «ВСК» В течение первого квартала на весь период проведения работ по договорам подряда, заключаемым в течение первого квартала 2017 года, с последующим периодом выполнения подрядчиком послепусковых гарантийных обязательств 3. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ АО «СОГАЗ» В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца 4. Добровольное медицинское страхование АО «СОГАЗ» В течение первого квартала 2017 года со сроком пролонгации не более 3 месяцев. 5. Страхование от несчастных случаев и болезней АО СК «Альянс» В течение первого квартала 2017 года со сроком пролонгации не более 3 месяцев. 6. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «АльфаСтрахование» (лидер коллективного участника) СПАО «Ингосстрах» (член коллективного участника) В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев 7. Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии АО «СОГАЗ» В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца 8. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев 9. Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО) ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев 10. Страхование автотранспортных средств САО «ВСК» В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца 11. Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца 12. Страхование средств водного транспорта АО «СОГАЗ» В течение первого квартала 2017 года на срок не более 3 месяца 13. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров АО «СОГАЗ» В течение первого квартала 2017 года на срок 12 месяцев 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2016 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2016г. Протокол № 07/152-16 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «РЭСК» С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” декабря 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.