Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 11 (одиннадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. По вопросам 1-3, 7-11 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета Шаронова Андрея Владимировича, включая письменное мнение по рейтинговому голосованию по вопросам 1-2 повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО); по вопросам 1-3, 7-8 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета Дубинина Сергея Константиновича, включая письменное мнение по рейтинговому голосованию по вопросам 1-2 повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО); по вопросам 1-3, 7-8 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлено письменное мнение члена Наблюдательного совета Морозова Дениса Станиславовича, включая письменное мнение по рейтинговому голосованию по вопросам 1-2 повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) 05 апреля 2011 года (Протокол №26). Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Результаты голосования: «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Южанов И.А. «Против» - 1 голос: Федоров О.Р. «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «О рассмотрении отчета о работе Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год». Результаты голосования: «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Южанов И.А. «Против» - 1 голос: Федоров О.Р. «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения № 2 к договору геологического подряда на проведение поисковых и разведочных работ в зоне деятельности ОАО «АЛРОСА-Нюрба». Результаты голосования: «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Южанов И.А. «Против» - 1 голос: Федоров О.Р. «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «Об одобрении сделок между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Саханефтегазсбыт», в совершении которых имеется заинтересованность: договоры оказания услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в 2015г.». Результаты голосования: «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Южанов И.А. «Против» - 1 голос: Федоров О.Р. «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: Включить в повестку дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) дополнительный вопрос «О Генеральном директоре зависимого общества АК «АЛРОСА» (ОАО) – Горнорудного общества «Катока» Лтд. (Республика Ангола)». 1. Об утверждении регистратора АК «АЛРОСА» (ОАО) и условий договора с ним. Результаты голосования: «За» - 7 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Ложевский И.А., Морозов Д.С., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - 7 голосов: Демьянов И.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Местников С.В., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Осипова Н.А. «Воздержался» - нет. В соответствии с пп. 12.4.3. Устава АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае равенства голосов при голосовании голос Председателя Наблюдательного совета является решающим. Решение принято. Принятое решение: По итогам открытого конкурса на право заключения договоров на оказание услуг по комплексному обслуживанию реестра владельцев именных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. Утвердить ЗАО ВТБ Регистратор регистратором АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Утвердить условия договора оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ЗАО ВТБ Регистратор и АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению №1-1 к протоколу. 2. О расторжении договора на комплексное обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр». Результаты голосования: «За» - 7 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Ложевский И.А., Морозов Д.С., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - 7 голосов: Демьянов И.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Местников С.В., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Осипова Н.А. «Воздержался» - нет. В соответствии с пп. 12.4.3. Устава АК «АЛРОСА» (ОАО) в случае равенства голосов при голосовании голос Председателя Наблюдательного совета является решающим. Решение принято. Принятое решение: 1. Расторгнуть договор на комплексное обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг № 83-2/2005-15/318 от 11 июля 2005 года с ОАО Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр». 2. Поручить и.о. Президента АК «АЛРОСА» (ОАО) Рящину И.П. направить в адрес ОАО Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» уведомление о расторжении договора на комплексное обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг № 83-2/2005-15/318 от 11 июля 2005 года. 3. Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) в Ассоциации производителей алмазов. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Одобрить участие АК «АЛРОСА» (ОАО) в Ассоциации производителей алмазов. 2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) вопрос «Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) в Ассоциации производителей алмазов». 3. Предложить годовому общему собранию акционеров по вопросу «Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) в Ассоциации производителей алмазов» принять следующее решение: «АК «АЛРОСА» (ОАО) вступить (принять участие в создании в качестве учредителя) в Ассоциацию производителей алмазов». 4. Об утверждении Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ОАО) в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Южанов И.А. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ОАО) (далее – Положение) согласно приложению №4-1 к протоколу. 2. Установить, что Положение применяется к закупочным процедурам, проведение которых начато после 1.04.2015 к закупочным процедурам, проведение которых начато до указанной даты, применяется Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ОАО), утверждённое решением Наблюдательного совета Компании (протокол от 18.12.2012 № 192). 3. Признать утратившим силу Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ОАО), утверждённое решением Наблюдательного совета Компании (протокол от 18.12.2012 № 192), с учётом п. 2 настоящего решения. 4. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) до 1.07.2015 проработать порядок совершения особо крупных закупок. 5. О порядке подготовки материалов к заседанию (заочному голосованию) Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Поручить Президенту и Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) обеспечивать соответствие материалов по вопросам повестки дня Наблюдательного совета об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, следующим требованиям: 1.1. Проект решения Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должен содержать данные о сторонах сделки, о виде договора, о предмете и всех существенных условиях сделки, включая сроки исполнения обязательств по сделке, об общем размере (лимите) и цене предмета сделки. 1.2. В пояснительной записке к проекту решения Наблюдательного совета и/или собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должна также содержаться следующая информация: а) Сведения, обосновывающие цену сделки, с приложением отчета независимого оценщика об определении рыночной стоимости имущества, являющегося предметом сделки, а при его отсутствии – иная информация о результатах исследования рыночной цены сделки (стоимости отчуждаемых или приобретаемых имущества, работ, услуг), в том числе: - информация об участниках соответствующей закупочной процедуры, а также их итоговых предложениях, информация о номере и дате итогового протокола закупочного органа (тендерного комитета / тендерной комиссии), а в случае принятия итогового решения тендерным комитетом – информацию о номере и дате протокола и заключения тендерной комиссии, с описанием процедуры, основных критериев отбора участников и оценки их предложений согласно документации о закупке, а также номер закупки в единой информационной системе в сети «Интернет» - сайт www.zakupki.gov.ru (с приложением сканированных копий протоколов / выписок из протоколов и заключения), - в случае отсутствия необходимости проведения закупочных процедур, в том числе при проведении неконкурентных закупок, - основания для этого и альтернативные варианты заключения сделки (с указанием альтернативных контрагентов, с которыми проводились переговоры, и цен, предложенных альтернативными контрагентами, а также с приложением подтверждающих документов – публикаций, писем или протоколов переговоров с альтернативными контрагентами, пояснительных записок работников, проводивших переговоры, иное). - информация о том, что контрагент является единственным поставщиком, и обоснование этого статуса контрагента; сравнение его цен для АК «АЛРОСА» (ОАО) с ценами для других потребителей и (или) расчет сметного норматива прибыли поставщика. б) Информация о соответствии выносимой на одобрение Наблюдательного совета сделки Сводному бюджету АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденному Наблюдательным советом на соответствующий период (далее – Сводный бюджет), в том числе: - по сделкам, предполагающим расходы (затраты): информацию о наличии в Сводном бюджете средств для совершения и исполнения выносимой на одобрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) сделки и подтверждающие документы (выписка по соответствующей статье Сводного бюджета); - по сделкам, предполагающим доходы (поступления): информацию о наличии/отсутствии учета в утвержденном Сводном бюджете доходов от совершения и исполнения выносимой на одобрение Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) сделки и подтверждающие документы (выписка по соответствующей статье Сводного бюджета); в) Информация об экономическом эффекте для АК «АЛРОСА» (ОАО) от совершения выносимой на одобрение Наблюдательного совета сделки (получение прибыли, снижение издержек, иное) с обоснованием. г) Сведения о контрагенте, в том числе с указанием: - доли АК «АЛРОСА» (ОАО) (или лица из состава группы лиц АК «АЛРОСА») в капитале или участии в органах управления контрагента (на первое число месяца, в котором рассматривается вопрос); - доли в прибыли контрагента от сделок с АК «АЛРОСА» (ОАО) (по данным аудированного отчета за предшествующий год); - рентабельности собственного капитала (ROE) контрагента (по данным аудированного отчета за предшествующий год). д) Сведения о лицах, заинтересованных в совершении выносимой на одобрение Наблюдательного совета и/или собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) сделки (с учетом отсутствия заинтересованности Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в совершении сделок между АК «АЛРОСА» (ОАО) и юридическими лицами, в которых подконтрольные, соответственно, Российской Федерации и Республике Саха (Якутия) организации владеют 20 и более процентами акций (долей, паев)), и признаки, по которым сделка квалифицируется как сделка с заинтересованностью, с указанием ФИО членов Наблюдательного совета или наименования акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО), которые не имеют права голосовать по данному вопросу на заседании Наблюдательного Совета или на общем собрании акционеров. 1.3. В состав сопроводительных материалов по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны включаться протоколы заседаний соответствующих комитетов при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 6. О рассмотрении отчета о работе Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год. Результаты голосования: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о работе Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год согласно приложению №6-1 к протоколу. 2. Поручить Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ОАО) рассмотреть вопрос «О рассмотрении отчета о работе Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2014 год» во II полугодии 2015 года. 3. Поручить Наблюдательному совету АК «АЛРОСА» (ОАО) рассмотреть вопрос «О ходе работы по создания системы управления рисками в АК «АЛРОСА» (ОАО)» во II полугодии 2015 года. 7. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2015 год. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить План работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2015 год. 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор дарения имущества аэропортов Полярный, Айхал, Витим, Ленск, Саскылах, Оленёк. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Демьянова И.К. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Определить цену имущества аэропортов Полярный, Айхал, Витим, Ленск, Саскылах, Оленёк, безвозмездно передаваемого в федеральную собственность по договору дарения между АК «АЛРОСА» (ОАО) (Даритель) и Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Одаряемый), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, равном остаточной стоимости имущества по состоянию на 31.01.2015, указанном в приложениях №№8.1-8.12 к протоколу. 2. Одобрить заключение договора дарения имущества аэропортов Полярный, Айхал, Витим, Ленск, Саскылах, Оленёк, являющего сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: АК «АЛРОСА» (ОАО) (Даритель) и Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Одаряемый). Предмет договора: Даритель безвозмездно передает в федеральную собственность имущество аэропортов Полярный, Айхал, Витим, Ленск, Саскылах, Оленёк, перечисленное в приложениях №№8.1-8.12 к протоколу: Приложение №8.1 – перечень объектов недвижимого имущества аэропорта Полярный; Приложение №8.2 – перечень объектов движимого имущества аэропорта Полярный; Приложение №8.3 - перечень объектов недвижимого имущества аэропорта Айхал; Приложение №8.4 - перечень объектов движимого имущества аэропорта Айхал; Приложение №8.5 - перечень объектов недвижимого имущества аэропорта Витим; Приложение №8.6 - перечень объектов движимого имущества аэропорта Витим; Приложение №8.7 - перечень объектов недвижимого имущества аэропорта Ленск; Приложение №8.8 - перечень объектов движимого имущества аэропорта Ленск; Приложение №8.9 - перечень объектов недвижимого имущества аэропорта Саскылах; Приложение №8.10 - перечень объектов движимого имущества аэропорта Саскылах; Приложение №8.11 - перечень объектов недвижимого имущества аэропорта Оленёк; Приложение №8.12 - перечень объектов движимого имущества аэропорта Оленёк. Цена договора: для данного вида договора не определяется. 9. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА (ОАО) и ОАО «АЛРОСА-Нюрба», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительного соглашения № 2 к договору геологического подряда на проведение поисковых и разведочных работ в зоне деятельности ОАО «АЛРОСА-Нюрба». Результаты голосования: «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Демьянова И.К. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Член Наблюдательного совета Федоров О.Р. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1.Определить цену работ, которые АК «АЛРОСА» (ОАО) выполняет по дополнительному соглашению № 2 к договору геологического подряда на проведение поисковых и разведочных работ в зоне деятельности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» на 2014 год № ПД-02-В/14 от 03.02.2014 года, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 19 097 000 рублей (Девятнадцать миллионов девяносто семь тысяч рублей), в том числе НДС-18% – 2 913 101,70 рублей (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч сто один рубль 70 копеек). 2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение № 2 к договору геологического подряда на проведение поисковых и разведочных работ в зоне деятельности ОАО «АЛРОСА-Нюрба» на 2014 год № ПД-02-В/14 от 03.02.2014 года на следующих существенных условиях: 2.1.Стороны: 2.1.1.Заказчик: ОАО «АЛРОСА-Нюрба»; 2.1.2.Подрядчик: АК «АЛРОСА» (ОАО). 2.2.Предмет дополнительного соглашения № 2 к договору № ПД-02-В/14 от 03.02.2014 года: Увеличение объема бурения наклонных поисковых скважин на 1200 п.м. 2.3.Цена дополнительного соглашения № 2 к договору № ПД-02-В/14 от 03.02.2014 года: 19 097 000 рублей (Девятнадцать миллионов девяносто семь тысяч рублей), в том числе НДС-18% – 2 913 101,70 рублей (Два миллиона девятьсот тринадцать тысяч сто один рубль 70 копеек). 2.4.Цена договора № ПД-02-В/14 от 03.02.2014 года с учетом дополнительного соглашения № 2 к нему: 443 114 000 рублей (Четыреста сорок три миллиона сто четырнадцать тысяч рублей), в том числе НДС-18% – 67 593 661,02 рублей (Шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят одна тысяча 02 копейки). 2.5.Порядок расчетов: Оплата выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ производится ЗАКАЗЧИКОМ ежеквартально до 1 (первого) числа, следующего за отчетным месяцем, платежным поручением согласно выставленному счету. ПОДРЯДЧИК до 1 (первого) числа, следующего за отчетным месяцем, представляет акт обмера по форме 2 ГР, который ЗАКАЗЧИК обязан до 5 (пятого) числа, следующего за отчетным месяцем, вернуть ПОДРЯДЧИКУ подписанным. 2.6.Сроки выполнения дополнительного объема работ: с 10 июня 2014 года по 31 декабря 2014 года. 10. Об одобрении сделок между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Саханефтегазсбыт», в совершении которых имеется заинтересованность: договоры оказания услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в 2015 г. Результаты голосования: «За» - 9 голосов: Барсуков С.В., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Местников С.В., Осипова Н.А., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Ложевский И.А. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Демьянова И.К. не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). Член Наблюдательного совета Федоров О.Р. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Принятое решение: 1. По договору оказания услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов в городе Ленске: 1.1. Определить стоимость приобретаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в гор. Ленске в 2015г. в размере не более 290 537 308,44 рублей, в том числе НДС. 1.2. Одобрить заключение договора на оказания услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в гор. Ленске в 2015 г. для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1.2.1. Предмет сделки: оказание услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в гор. Ленске в 2015 г. для АК «АЛРОСА» (ОАО) в объеме не более 27 830 478 тн. суток. 1.2.2. Стороны сделки: • Поклажедатель - АК «АЛРОСА» (ОАО). • Хранитель - ОАО «Саханефтегазсбыт». 1.2.3. Общая стоимость услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в 2015г. в гор. Ленске: не более 290 537 308,44 рублей с НДС, в т.ч.: • стоимость оказания услуг по хранению нефтепродуктов не более 289 648 477,63 рублей с НДС. • стоимость дополнительных услуг, связанных с организацией работы в выходные и праздничные дни по отпуску топлива не более 888 830,81 рублей с НДС. 1.2.4. Сроки оказания услуг: с 1 января по 31 декабря 2015г. 2. По договору оказания услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов в городе Нюрбе: 2.1. Определить стоимость приобретаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в гор. Нюрбе в 2015 г. в размере не более 56 820 613,51 рублей, в том числе НДС. 2.2. Одобрить заключение договора оказания услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в гор. Нюрбе в 2015г. для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 2.2.1. Предмет сделки: оказание услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в гор. Нюрбе в 2015г. для АК «АЛРОСА» (ОАО) в объеме не более 5 403 595 тн. суток. 2.2.2. Стороны сделки: • Поклажедатель - АК «АЛРОСА» (ОАО). • Хранитель - ОАО «Саханефтегазсбыт». 2.2.3. Общая стоимость услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в 2015 г. в гор. Нюрбе: не более 56 820 613,51 рублей с НДС, в т.ч.: • стоимость оказания услуг по хранению нефтепродуктов не более 56 238 455,32 рублей с НДС. • стоимость дополнительных услуг, связанных с организацией работы в выходные и праздничные дни по отпуску топлива не более 582 158,19 рублей с НДС. 2.2.4. Период оказания услуг: с 1 января по 31 декабря 2015 г. 11. О Генеральном директоре зависимого общества АК «АЛРОСА» (ОАО) – Горнорудного общества «Катока» Лтд. (Республика Ангола). Результаты голосования: «За» - 12 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Согласиться с назначением на должность Генерального директора ГРО «Катока» Лтд. (Республика Ангола) Амелина Сергея Анатольевича на срок 4 (четыре) года. 2. Согласиться с назначением на должность временно исполняющего обязанности Генерального директора ГРО «Катока» Лтд. (Республика Ангола) Митюхина Сергея Ивановича на срок до прибытия Амелина Сергея Анатольевича в Республику Ангола. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» марта 2015 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» марта 2015 года, Протокол № А01/227-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 1 от 12.01.2015 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «30» марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.