Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По первому вопросу повестки дня «Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 22 июля 2020 года»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение Бизнес-плана Общества на 2020-2022 годы, включающего Организационную структуру Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых cоветом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 22 июля 2020 года» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (ll) Устава Общества и в рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 22 июля 2020 года («Общее собрание»), утвердить: 1. Порядок сообщения о проведении Общего собрания: сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества по почтовому адресу и адресу электронной почты, указанным в пункте 32.2 Устава Общества и/или указанным в реестре акционеров Общества, с направлением копии сообщения на бумажном носителе. 2. Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании: (1) Бизнес-план Общества на 2020-2022 годы в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 2. (2) Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 3 (проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Общего собрания утверждены решением Совета директоров Общества от 17.06.2020). (3) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты Общего собрания, в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 4. (4) Сведения о кандидате на должность Председателя Ревизионной комиссии Общества, в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 5. 2.2.2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение Бизнес-плана Общества на 2020-2022 годы, включающего Организационную структуру Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктами 19.3.2 (i), 19.3.2 (r) Устава Общества утвердить Бизнес-план Общества на 2020-2022 годы, а также Организационную структуру Общества, включенную в его состав, в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 2». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» июня 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15/2020_СД от «02» июля 2020 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 03.07.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.