Полный текст:

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Малоохтинский пр. дом. 64, лит. А, Санкт-Петербург, 195112, Санкт - Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru www.e-disclosure.ru/index.aspx 2. Содержание сообщения 2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. 2.2. Сообщение о существенном факте «Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях», опубликованного 26.03.2013 в 9.53 2.3. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 11 человек в заседании приняло участие 8 человек, от 3 человек поступили письменные мнения по вопросам №7 и № 8 повестки дня заседания. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. При определении кворума и результатов голосования по вопросам № 7 и 8 повестки дня заседания были учтены письменные мнения членов Наблюдательного совета Банка: Максима Юрьевича Воробьева, Елены Викторовны Иванниковой и Феликса Владимировича Кармазинова в соответствии с п. 9.2.19 Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и п. 7.4 Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.4. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 2.4.1. О результатах деятельности Банка (по МСФО) в 4 квартале 2012 года и в 2012 году в целом. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад о результатах деятельности Банка (по МСФО) в 4 квартале 2012 года и в 2012 году в целом. Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.4.2. Об основных показателях деятельности Банка, о стратегическом развитии и бизнес-процессах в январе и феврале 2013 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад об основных показателях деятельности Банка, о стратегическом развитии и бизнес-процессах в январе и феврале 2013 года. Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.4.3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2. Об утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 год, о распределении прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2012 года. 3. О выплате дивидендов по результатам 2012 года: утверждение размера дивидендов за 2012 год, даты начала выплаты дивидендов и порядка их выплаты. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2012 год. 5. О компенсации членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. 6. Об утверждении аудитора ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2013 год. 7. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 8. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 10. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 11. Об увеличении уставного капитала ОАО «Банк «Санкт-Петербург» путем размещения 110 000 000 (сто десять миллионов) дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций. Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.4.4. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить следующие документы к годовому Общему собранию акционеров: 1.1. Формы и тексты бюллетеней для голосования. 1.2.Текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров. 1.3. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить: 2.1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров. 3. Одобрить проекты решений годового Общего собрания акционеров. Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.4.5. О годовом отчете ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2012 год, о распределении прибыли, о рекомендациях Наблюдательного совета по размеру, дате начала выплаты дивидендов и порядке их выплаты. ПОСТАНОВИЛИ: 1.Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров рассмотреть и утвердить годовой отчет ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2012 год. 2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров рассмотреть и утвердить: 2.1. Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках за 2012 год, распределение прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2012 года в следующих размерах: На выплату дивидендов - 867 382 442 руб.85 коп. в том числе: по привилегированным акциям - 2 211 000 руб.00 коп. по обыкновенным акциям - 33 079 082 руб.85 коп. по привилегированным акциям типа А (1)- 832 092 360 руб.00 коп. Нераспределенная прибыль - 1 766 359 руб.22 коп. ___________________________________________________________________ ИТОГО 869 148 802 руб.07 коп. 1) по официальному курсу ЦБ РФ на 25.03.2013 г.: 30,9325 руб. за 1 USD. 2.2. Выплату дивидендов по результатам 2012 года. Дивиденды за 2012 год по привилегированным акциям в размере 11 % от номинальной стоимости, по обыкновенным акциям в размере 11 % от номинальной стоимости, по привилегированным акциям типа А в размере рублевого эквивалента 13,5 % от цены размещения одной привилегированной акции типа А, установленной в долларах США. Рублевый эквивалент рассчитывается по курсу Банка России, установленному на дату принятия Наблюдательным советом Банка рекомендации по размеру дивидендов по привилегированным акциям типа А. Дату начала выплаты дивидендов – 10 июня 2013 года. Размер дивиденда составляет: - на 1 обыкновенную акцию 0,11 руб. - на 1 привилегированную акцию 0,11 руб. - на 1 привилегированную акцию типа А 12,76 руб. 2.3. Порядок выплаты дивидендов: 2.3.1. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов – 7 марта 2013 года. 2.3.2. Дата начала выплаты дивидендов по итогам 2012 года - 10 июня 2013 года. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2.3.3. Налог на доходы, полученные в виде дивидендов, удерживается в момент получения дохода, в соответствии с Налоговым кодексом, при перечислении на банковские счета акционеров или при получении наличными денежными средствами в кассе подразделений Банка. 2.3.4. С целью корректного исчисления налогооблагаемой базы для расчета налога на доходы в виде дивидендов предыдущих периодов с учетом суммы начисленных дивидендов за 2012 год, выплата дивидендов за предыдущие годы приостанавливается с 3 июня по 9 июня 2013 года. 2.3.5. Дивиденды выплачиваются в валюте Российской Федерации с округлением суммы до целых копеек в соответствии с указанием, содержащимся в анкете зарегистрированного лица, предоставленной акционером в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Банка. Выплата дивидендов в безналичной форме лицам, имеющим право на получение дивидендов, производится на банковский счет такого лица, указанный в анкете зарегистрированного лица. Выплата дивидендов наличными денежными средствами осуществляется в кассах подразделений Банка, во всех городах, где расположены филиалы и дополнительные офисы Банка. 2.3.6. Дивиденды юридическим лицам выплачиваются только в безналичной форме. 2.3.7. Перечисление дивидендов акционерам, акции которых учитываются на счете номинального держателя, открытом в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Банка, осуществляется в соответствии с реквизитами для выплаты дивидендов, представленными номинальным держателем при раскрытии списка акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров и получения дивидендов. Номинальному держателю направляются ведомости с указанием сумм перечисленных дивидендов, причитающихся акционерам, указавшим реквизиты данного номинального держателя в качестве получателя платежа. В ведомости содержатся данные о наименовании (ФИО) акционера – клиента номинального держателя, количестве акций, сумме начисленных дивидендов, налогооблагаемой базе, сумме удержанного налога и перечисленных дивидендов. 2.3.8. В случае если в течение срока выплаты дивидендов объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения срока выплаты дивидендов к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. По истечении указанного срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров рассмотреть и утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного Совета за 2012 год в размере 14 800 000 руб.00 коп. Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.4.6. Об аудиторе ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2013 год по российским стандартам. ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров рассмотреть и утвердить аудитором Банка на 2013 год аудиторскую компанию ЗАО «БДО». Размер оплаты услуг аудитора определить при заключении договора. Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.4.7. О принятии решения о размещении дополнительных обыкновенных акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные акции ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Разместить дополнительные обыкновенные акции ОАО «Банк «Санкт-Петербург» путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные акции ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на следующих условиях: - Количество размещаемых ценных бумаг: 65 211 000 (Шестьдесят пять миллионов двести одиннадцать тысяч) штук. - Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 (Один) рубль. Общая номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг составляет 65 211 000 (Шестьдесят пять миллионов двести одиннадцать тысяч) рублей. - Форма выпуска: бездокументарная; - Способ размещения: конвертация - Условия конвертации: - одна привилегированная акция типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль в срок 15 мая 2013 года, дата начала и окончания размещения обыкновенных акций путем конвертации совпадают; - размещение обыкновенных акций путем конвертации осуществляется среди всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А по данным реестра акционеров на день размещения обыкновенных акций. - привилегированные акции типа А одновременно с конвертацией погашаются (аннулируются). - дополнительные взносы и иные платежи за обыкновенные акции, размещаемые путем конвертации в них привилегированных акций типа А, а также связанные с такой конвертацией, не допускаются. Факт предоставления акционерам (участникам) Банка и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения обыкновенных акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург», размещаемых путем конвертации в них привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные акции ОАО «Банк «Санкт-Петербург», не возникает. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся: Доля, при неразмещении которой выпуск размещаемых обыкновенных акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» считается несостоявшимся, не установлена. Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.4.8. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. Результаты голосования: «За» - 11 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.4.9. О согласовании кандидатуры заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Реутова Владимира Григорьевича в качестве члена Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД). ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать кандидатуру заместителя председателя Правления, члена Правления Банка Реутова В.Г. в качестве члена Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчётный депозитарий» (НКО ЗАО НРД). Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.4.10. Об утверждении изменений условий договора с регистратором – ЗАО «Компьютершер Регистратор». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения условий договора с регистратором – ЗАО «Компьютершер Регистратор», изложенных в дополнительном соглашении N 3 к Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг N 101007/БСПБ от 07.10.2010 с регистратором ЗАО «Компьютершер Регистратор». Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.4.11. Об утверждении Положения о филиале ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о филиале Банка в г. Москве в новой редакции. Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.4.12. Об утверждении Положений о Калининградском, Нижегородском, Киришском и Приозерском филиалах ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». ПОСТАНОВИЛИ: 12.1. Утвердить Положения о Калининградском, Нижегородском, Киришском, и Приозерском филиалах ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». 12.2. Уполномочить председателя Правления Савельева А.В. в десятидневный срок направить экземпляры Положений о Калининградском, Нижегородском, Киришском и Приозерском филиалах ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу. Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.4.13. Об отчете Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2012 год в целом. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2012 год в целом. Результаты голосования: «За» - 8 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято единогласно. 2.5. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2013 года, в форме заседания. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2013 года, Протокол № 03. 2.7. Подпункт 3. пункта 2.3.8. Сообщения о существенном факте «Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях» изложен в следующей редакции: - «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров рассмотреть и утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного Совета за 2012 год в размере 14 800 000 руб.00 коп.» 3. Подпись 3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт – Петербург» ____________ К.Ю. Баландин 3.2.Дата 27 марта 2013 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.