Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 25 октября 2018 года: 9 человек. Кворум для проведения заседания по нижеуказанным вопросам повестки дня составляет не менее двух членов Совета директоров Общества не заинтересованных в сделке и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Вопрос № 3.2: Предоставление согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение по Вопросу № 3.2: Предоставить Банку согласие на совершение сделки факторинга. До совершения вышеуказанной сделки, сведения об ее условиях, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. Голосовали: «ЗА» – 2 голоса «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 3.3: Предоставление согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение по Вопросу № 3.3: Предоставить согласие на совершение сделок по передаче (продаже) собственных векселей. До совершения вышеуказанных сделок, сведения об их условиях, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. Голосовали: «ЗА» – 3 голоса. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 3.4: Предоставление согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение по Вопросу № 3.4: Предоставить согласие на совершение сделок по передаче (продаже) собственных векселей. До совершения вышеуказанных сделок, сведения об их условиях, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. Голосовали: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 3.5: Предоставление согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение по Вопросу № 3.5: Предоставить согласие на совершение сделок по передаче (продаже) собственных векселей. До совершения вышеуказанных сделок, сведения об их условиях, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. Голосовали: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос № 3.6: Предоставление согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение по Вопросу № 3.6: Предоставить согласие на совершение сделок по передаче (продаже) собственных векселей. До совершения вышеуказанных сделок, сведения об их условиях, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. Голосовали: «ЗА» – 6 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 апреля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26 апреля 2019 года. Протокол № 496. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата «26» апреля 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.