Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения, принятые советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://russianseagroup.ru/index.php?id=10 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «О созыве внеочередного собрания акционеров ОАО «Группа компаний «Русское море»: Кворум заседания совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу «О созыве внеочередного собрания акционеров ОАО «Группа компаний «Русское море» принято решение: «1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Русская Аквакультура» (далее также – собрание). Определить: Форму проведения собрания: собрание (очная). Дату проведения собрания: 05 июня 2015 г. Время проведения собрания: 14.00 часов по местному времени. Место проведения собрания: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 05 июня 2015 г. в 13.00 часов по местному времени. Место регистрации: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»; 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура». 3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 17 марта 2015 г. Поручить специализированному регистратору ЗАО «Компьютершер Регистратор» - держателю реестра ОАО «ГК «Русское море», подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и осуществить рассылку сообщения о проведения внеочередного собрания заказными письмами. 4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Сведения о кандидатах в Совет директоров Информация о наличии согласия кандидатов баллотироваться для избрания в Совет директоров Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится с 06 мая 2015 г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по рабочим дням по адресу: Москва, ул. Беловежская, д. 4. Определить, что акционеры (акционер) ПАО «Русская Аквакультура», являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций ПАО «Русская Аквакультура», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Русская Аквакультура», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» в соответствии с его Уставом. Такие предложения должны поступить в ПАО «Русская Аквакультура» в срок до 06 мая 2015 г. К таким предложениям прилагаются письменные согласия кандидатов баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура». 5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить заказными письмами не позднее 27 марта 2015 г. 6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров». Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 154 от 10 марта 2015 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С. Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 10” марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.