Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам №1-5 повестки дня: в голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 1. Об основных показателях Среднесрочного плана Группы ЛУКОЙЛ на 2013-2015 годы. Одобрить основные показатели Среднесрочного плана Группы ЛУКОЙЛ на 2013-2015 годы. Базовый вариант Среднесрочного плана разработан с учетом сценарных условий Бюджета РФ. В проекте плана учтено выравнивание пошлин на нефтепродукты и ожидаемое повышение акцизов на нефтепродукты. Проект плана учитывает также предоставленную Компании льготу по пошлине на нефть месторождений имени Ю. Корчагина и имени В. Филановского на Северном Каспии, а также льготу по высоковязкой нефти. Проект плана сформирован с учетом проектов бюджетов дочерних организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и с учетом мероприятий по увеличению доходов, снижению затрат и повышению эффективности деятельности. По бизнес-сегменту «Геологоразведка и добыча» за период с 2013 по 2015 г. предполагается, что среднегодовой темп прироста (CAGR) добычи по углеводородам составит 7%, включая 6% по нефти и 11% по газу. Рост добычи углеводородов планируется обеспечить, в том числе, за счет увеличения объемов добычи газа благодаря активной реализации Программы утилизации попутного нефтяного газа и за счёт увеличения добычи природного газа по проектам в Узбекистане. Также планируется, что в 2014 году добыча нефти предприятиями Группы превысит рубеж в 100 млн. тонн. По бизнес-сегменту «Переработка и сбыт» размещение нефти в 2013-2015 годах сформировано с учетом выравнивания пошлин на нефтепродукты и обеспечения оптимальных объемов поставки нефти на российские НПЗ Компании, как наиболее эффективного направления, при условии максимальных возможностей прокачки нефти по системе трубопроводов компании «Транснефть», а также с учетом инфраструктурных ограничений по отгрузке нефтепродуктов и графика плановых ремонтов НПЗ. Объемы переработки нефти в России в ближайшие три года стабилизируется на текущем уровне. Нефтепереработка на зарубежных заводах Компании будет расти со среднегодовым темпом 7% за период с 2013 по 2015 год. Розничная реализация в России и за рубежом с 2013 по 2015 год вырастет на 7%. Производство электроэнергии генерирующими предприятиями Группы «ЛУКОЙЛ» вырастет с 2013 по 2015 год на 19%. 2. О долгосрочном стимулировании работников ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ. Внести изменения в Положение о долгосрочном стимулировании работников ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ в 2010-2012 гг. Утвердить Положение о долгосрочном стимулировании работников ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних обществ в 2013-2017 гг. 3. Об утверждении Правил внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Утвердить Правила внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Утвердить изменения в Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите в ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное Советом директоров 26 апреля 2011 года (протокол № 7) с изменениями, утвержденными Советом директоров 23 июля 2012 г. (протокол № 15). 4. О деятельности Третейского суда ОАО «ЛУКОЙЛ». Принять к сведению информацию о деятельности Третейского суда ОАО «ЛУКОЙЛ». 5. О внесении изменений в Положение об оценке деятельности Совета директоров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Утвердить изменения в Положение об оценке деятельности Совета директоров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», утвержденное Советом директоров 16 апреля 2012 г. (протокол № 7). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 4 декабря 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 4 декабря 2012 года, Протокол №24. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8466 от 13.03.2012 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 4 » декабря 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.