Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 июня 2014 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 20 июня 2014 года № 30. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Принятое решение: 1. Утвердить «Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию Политики в производственно-хозяйственной деятельности Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. Об утверждении «План-графика развития системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Волги» на 2014 год». Принятое решение: 1. Утвердить «План-график развития системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Волги» на 2014 год» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных «Планом-графиком развития системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Волги» на 2014 год». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2014 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2014 года в соответствии с приложением № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета о ходе реализации мероприятий, включенных в Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов). Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации мероприятий, включенных в Перечень проектов Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов) (далее - Перечень энергосервисных проектов) в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества представить на заседание Совета директоров отчет о ходе и реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов за 2014 год. Срок: 15 февраля 2015 года. 3. При необходимости, обеспечить корректировку Перечня энергосервисных проектов, с учетом разработанной конкурсной документации и синхронизации с периодами долгосрочного регулирования филиалов Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 5. О рассмотрении сводного графика ликвидации травмоопасного оборудования, опасных мест по ОАО «МРСК Волги». Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур: № ФИО Должность 1. Реброва Наталия Леонидовна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги» 2. Кажаев Виктор Федорович Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» 3. Кателин Сергей Геннадьевич Директор по управлению персоналом и организационному проектированию - начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ОАО «МРСК Волги» 4. Нисифоров Алексей Викторович Начальник Департамента экономики ОАО «МРСК Волги» 5. Автоношкина Мария Александровна Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур: № ФИО Должность 1. Фролова Татьяна Вячеславовна Ведущий специалист отдела внутреннего аудита и управления рисками Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Волги» 2. Шерстяных Екатерина Александровна Ведущий бухгалтер отдела отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги» 3. Кузнецов Сергей Анатольевич Ведущий специалист сектора анализа конфликта интересов и противодействию коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Волги» Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 4. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 5. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об избрании Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Избрать Генеральным директором ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» Чигарькову Евгению Владимировну на срок один год. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧАК» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «ЧАК» следующих кандидатур: №№ ФИО Должность 1. Зарецкий Дмитрий Львович Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Волги» 2. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги» 3. Федосеев Алексей Юрьевич Финансовый директор ОАО «МРСК Волги» 4. Какутина Ирина Владимировна Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Волги» 5. Еремина Елена Петровна Главный эксперт Отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЧАК» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «ЧАК» следующих кандидатур: №№ ФИО Должность 1. Климова Елена Викторовна Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Волги» 2. Ульянина Елена Васильевна Ведущий бухгалтер отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги» 3. Ерохина Ирина Валериевна Ведущий специалист отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Волги» Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение бизнес-плана Общества в части показателя «Выручка по основной деятельности» за 1 квартал 2014 года на 92,3 % от плановой величины (план - 5 542,0 тыс. рублей; факт - 424,5 тыс. рублей); 3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры, обеспечивающие выполнение утверждённых показателей бизнес-плана Общества по итогам деятельности за 1 полугодие 2014 года. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера -М» за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера-М» за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера – М» за 1 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера-М» за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Поручить представителям Общества на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера-М» по вопросу «О назначении исполняющего обязанности Директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Назначить исполняющим обязанности Директора ОАО «Социальная сфера-М» Тикина Ивана Васильевича по совместительству на срок один год. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 10. Об одобрении Договора на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады между Обществом и ОАО «Социальная сфера - М» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Социальная сфера - М», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 624 000 (шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 95 186 (девяносто пять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки. 2. Одобрить Договор на оказание услуг по организации и проведению Спартакиады между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Социальная сфера - М» (приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги» (филиал ОАО «МРСК Волги»-«Мордовэнерго»); Исполнитель - ОАО «Социальная сфера - М». Предмет Договора: «Исполнитель» принимает на себя обязанность оказать «Заказчику» услуги по организации и проведению Спартакиады филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» в количестве 250 человек на базе отдыха «Энергетик». Срок оказания услуг: август 2014 г. Цена Договора: Стоимость услуг «Исполнителя» составляет 624 000 (шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 95 186 (девяносто пять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки в соответствии с Соглашением о договорной цене (Приложение 1 к Договору). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 11. Об одобрении Договора на оказание услуг по экспертизе и согласованию Положения о Базовой организации метрологической службы (БОМС) филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» между Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению аккредитации Базовой организации метрологической службы (БОМС) филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» между Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. Об одобрении Договора на оказание услуг по экспертизе и согласованию Положения о Базовой организации метрологической службы (БОМС) филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» между Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 14. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению аккредитации Базовой организации метрологической службы (БОМС) филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» между Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 15. Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента размещения временно свободных денежных средств Общества. Принятое решение: В целях снижения уровня финансовых рисков, а также обеспечения сохранности и контроля использования денежных средств утвердить внутренний документ Общества - Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества в редакции согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 16. О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества. Принятое решение: Согласовать кандидатуру Павлова Олега Григорьевича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ОАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «20» июня 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.