Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2020 года»: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов Общества в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 2 «Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров Общества от 23.01.2018 (протокол от 25.01.2018 № 328). По вопросу № 3 «Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Северный Кавказ»»: Утвердить в качестве Страховщиков ПАО «Россети Северный Кавказ» следующие страховые компании: 1. Вид страхования - Добровольное медицинское страхование Страховая компания - АО «СОГАЗ» Период страхования - с 25.06.2020 по 24.06.2021 2. Вид страхования - Страхование от несчастных случаев и болезней (НСиБ) Страховая компания - ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Период страхования - с 01.01.2021 по 31.12.2023 По вопросу № 4 «Об утверждении кандидатуры страховщика филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»»: Утвердить в качестве Страховщика филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» следующую страховую компанию: Вид страхования - Добровольное медицинское страхование (ДМС) Страховая компания - АО «СОГАЗ» Период страхования - с 30.10.2020 по 29.10.2021 По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности корпоративного управления за 2019 – 2020 корпоративный год»: Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 6 «Об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2019 году»: 1. Принять к сведению отчет об управлении ключевыми операционными рисками ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2019 году в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить реализацию шести ключевых операционных рисков (КОР-001, КОР-002, КОР-003, КОР-008, КОР-009, КОР-010). По вопросу № 7 «О корректировке Плана закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год»: Утвердить корректировку Плана закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2020 год, превышающую 10% от первоначально утвержденного Плана закупок согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20.11.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 24.11.2020 № 444. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2020 № 231) _____________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «24» ноября 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.