Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) на русском языке: Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» на английском языке: Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «Группа Черкизово» на английском языке: OJSC “Cherkizovo Group. 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5. 1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473. 1.5. ИНН эмитента: 7718560636. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-A. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 декабря 2009 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 14/129д от 14 декабря 2009 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Содержание решения по вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Созвать по инициативе Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Группа Черкизово» и провести его 26 января 2010 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), далее – «внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Группа Черкизово», и определить:  место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц-зал;  время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 11 часов 00 минут (по московскому времени) 26 января 2010 года;  время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 10 часов 00 минут (по московскому времени) 26 января 2010 года. 2.3.2. Содержание решения по вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» «О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 1. О порядке ведения (регламенте) внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово». 2. О вознаграждении члена Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово») Маркуса Роудза (Marcus Rhodes), входящего в состав Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», избранного на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. 2.3.3. Содержание решения по вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Определить 15 декабря 2009 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Группа Черкизово» на 24 часа 00 минут по московскому времени). 2.3.4. Содержание решения по вопросу №5 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О порядке и форме сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово» и порядке сообщения акционерам о его проведении»: Утвердить текст и форму Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: «Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (Документ №1, приобщенный к Протоколу заседания). Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово» должно быть направлено (сделано) не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово» лицам(-у), зарегистрированным(-ому) в реестре ОАО «Группа Черкизово» по состоянию на 15 декабря 2009 года (на 24 часа 00 минут по московскому времени) заказным письмом или вручено указанным(-ому) лицам(-у) под роспись. 2.3.5. Содержание решения по вопросу №7 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О форме и тексте бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Бюллетень № 1 для голосования, Бюллетень № 2 для голосования. (Документ № 3, приобщенный к Протоколу заседания). 2.3.6. Содержание решения по вопросу №8 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово» и порядке ее (их) предоставления»: Определить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово» (далее – «собрание»), при подготовке к его проведению: 1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово», рекомендуемые Советом директоров ОАО «Группа Черкизово». 2. Форма и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово» (Бюллетень № 1 для голосования, Бюллетень № 2 для голосования). С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию [материалы]») можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 107143, город Москва, улица Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», помещение приемной Генерального директора ОАО «Группа Черкизово», в течение не менее 30 (Тридцати) дней до даты проведения собрания (с 26 декабря 2009 года по 25 января 2010 года), а также в дату проведения собрания – 26 января 2010 года, по месту его проведения. ОАО «Группа Черкизово» по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в ОАО «Группа Черкизово» соответствующего требования. Плата, взимаемая ОАО «Группа Черкизово» за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам). 3. Подпись 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов м.п. 3.2. Дата: 14 декабря 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.