Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Владимирский химический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВХЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81 1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587 1.5. ИНН эмитента: 3302000669 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/ ,http://www.vhz.su/ 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания Совета директоров: Общее количество членов совета директоров – 7 человек Приняли участие в заседании – 7 человек. Кворум имеется. Повестка дня заседания: 1. Одобрение заключения Обществом кредитных договоров в рамках лимита кредитования, между ОАО «ВХЗ» (в качестве заемщика) и АКБ «Российский капитал» (ОАО) (в качестве кредитора). 2. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «ВХЗ». Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов (единогласно). 2.2 Содержание решений: 1. В соответствии с Уставом Общества и Положением о собрании акционеров и в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»: 1.1. Годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год – утвердить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров. 1.2. Предложить общему собранию выплатить дивиденды по акциям открытого акционерного общества «Владимирский химический завод» по результатам 2015 года в размере 10,00 рублей (Десять рублей 00 копеек) на одну акцию на сумму 50 056 050 рублей 00 копеек. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июня 2016 г. 1.3. Отчет ревизионной комиссии принять к сведению. 1.4. Заключение аудитора принять к сведению. 1.5. Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором общества на 2016 год ООО Аудит - консультационный центр «Консуэло» г. Владимир. 1.6. Предложить общему собранию акционеров утвердить Устав в новой редакции, изменения в Положении об Общем собрании акционеров, в Положении о Совете директоров и Положении о ревизионной комиссии Общества. 1.7. Утвердить форму и содержание бюллетеней, сообщения о собрании с учетом принятых решений. 1.8.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам к собранию: годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год; - рекомендации по выплате дивидендов; - заключение ревизионной комиссии; - заключение аудитора Общества; - список кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию; - предложение по аудитору общества на 2016г.; - проект Устава в новой редакции, проект изменений в Положении об общем собрании акционеров, в Положении о Совете директоров, в Положении о Ревизионной комиссии; - проекты решений Общего собрания акционеров. 1.9. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления утвердить и включить в состав годового отчета Общества за 2015 год. 2.3 Дата проведения заседания Совета директоров:20 апреля 2016 года 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21 апреля 2016г., протокол № 6. 2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, рег. № 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ВХЗ __________________ Маркелов П.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 22.04.2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.