Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 9 из 9 членов совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». Кворум имеется. Результаты голосования: 1. Кинцурашвили Владимир Важаевич – «за» 2. Зятковский Аркадий Александрович – «за» 3. Шакая Темур Константинович – «за» 4. Жибаровский Игорь Русланович – «за» 5. Малиновский Николай Иосифович – «за» 6. Миклина Марина Игоревна – «за» 7. Крюков Андрей Александрович – «за» 8. Саганелидзе Иван Гивиевич – «за» 9. Левински Геннадий – «за» «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: I. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание») по инициативе Совета директоров Общества. II. Провести Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. III. Определить дату проведения собрания: 21 июня 2016 года. Место проведения собрания: город Москва, Тишинская пл., д. 1, стр. 1. Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Адрес для направления бюллетеней для голосования: 109440, Российская Федерация, Москва, а/я 3, АО «НРК» (ПАО «Аптечная сеть 36,6»). Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня 2016 года 18:00 мск. Время проведения собрания: 15:00 мск. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 мск. IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 17 мая 2016 года. V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 мск. с 18 мая 2018 г. по 21 июня 2016 года по адресу: город Москва, Тишинская площадь, дом 1, строение 1. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является: a. проект решений Собрания; b. годовой отчет Общества; c. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках; d. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; e. оценка аудиторского заключения за 2015 год, подготовленная Комитетом по аудиту; f. рекомендации Совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года; g. рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов; h. сведения о кандидатах в члены Совета директоров; i. сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии; j. сведения о кандидатах в аудиторы Общества; k. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию); l. проект Изменений №3 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»; m. проект Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции; n. договор поручительства №466002/15 от 27.08.2015 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; o. договор поручительства №466303/15 от 10.09.2015 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; p. договор поручительства №466503/15 от 10.09.2015 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; q. договор поручительства №463702/16 от 25.04.2016 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 18 мая 2016 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования. VIII. Утвердить следующую повестку дня Собрания. 1. Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового года. 3. О выплате дивидендов по результатам финансового года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 5. Утверждение Изменений №3 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6». 8. Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6». 9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 10. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции. 11. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466002/15 от 27.08.2015. 12. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466303/15 от 10.09.2015. 13. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466503/15 от 10.09.2015. 14. О последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 463702/16 от 25.04.2016. 15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. IX. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о распределении прибыли по результатам финансового года: Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» рекомендует прибыль по итогам финансового года не распределять. X. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о выплате дивидендов по результатам финансового года: Дивиденды по итогам деятельности 2015 года не выплачивать. XI. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» - 11 (одиннадцать) членов. XII. Кандидаты в члены совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». Утвердить список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров по избранию Совета директоров: 1) Саганелидзе Иван Гивиевич; 2) Кинцурашвили Владимир Важаевич; 3) Шакая Темур Константинович; 4) Жибаровский Игорь Русланович; 5) Малиновский Николай Иосифович; 6) Миклина Марина Игоревна; 7) Зятковский Аркадий Александрович; 8) Маслов Павел Тихонович; 9) Решетников Андрей Вениаминович; 10) Кирилкин Михаил Сергеевич; 11) Щербинин Сергей Юрьевич; 12) Крюков Андрей Александрович; 13) Левински Геннадий; 14) Гусаров Юрий Игоревич. XIII. Утверждение кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6». Утвердить следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6» для избрания на Годовом общем Собрании акционеров Общества: п/п Ф.И.О Место работы, должность Кол-во акций 1 Каверина Антонина Евгеньевна Финансовый директор ООО «АПТЕКА – А.в.е». Акций не имеет 2 Афонченко Светлана Ивановна Главный бухгалтер ООО «АПТЕКА – А.в.е - 1». Акций не имеет 3 Корсунская Ольга Владимировна Главный бухгалтер ООО «АПТЕКА – А.в.е». Акций не имеет XIV. Определение размера оплаты услуг аудитора. Размер оплаты услуг аудитора будет определен по результатам конкурентных процедур (торгов). XV. Утверждение кандидата в аудиторы. Кандидатура аудитора будет дополнительно утверждена по результатам конкурентных процедур (торгов). XVI. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о размере и порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества. Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 21.06.2016 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________________ /В. В. Кинцурашвили/ 3.2. Дата «11» мая 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.