Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Русагро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, д. 20В этаж / пом. 3/303 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2024 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения Идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции; категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.07.2024 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 24.07.2024 №б/н. 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». Решение: 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Группа «Русагро». 1.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «30» августа 2024 г. 1.3. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: заочное голосование (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 1.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «30» августа 2024 г. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней 1.5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро»: «05» августа 2024 г. 1.6. Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» заполненных бюллетеней для голосования: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». 1.7. Предоставить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера). 1.8. Утвердить перечень материалов (информации), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро», и порядок ее предоставления согласно приложению №1 к настоящему Протоколу. Вопрос №2: Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». Решение: Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро»: 1. Об изменении места нахождения ПАО «Группа «Русагро». 2. Об изменении адреса в пределах местонахождения ПАО «Группа «Русагро». 3. Об утверждении новой редакции устава ПАО «Группа «Русагро». Вопрос №3: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Решение: 3.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» должно быть сделано не позднее 21 дня до даты его проведения. В указанный срок опубликовать сообщение о внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» на сайте в сети в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660 3.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу. 3.3. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Группа «Русагро», согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу. Вопрос №4: Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». Решение: 4.1. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Колтунова Сергея Алексеевича 4.2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро» Волосову Марину Васильевну. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Т.В. Липатов 3.2. Дата 24.07.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.