Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10 «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: по пункту 1 решения: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; по пункту 2 решения: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; по пункту 3 решения: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 8: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 9: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 10: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 11: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (не принимал участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 12: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (не принимали участие в голосовании – 2 (п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 13: по пункту 1 решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по пункту 2 решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по пункту 3 решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 14: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 15: по пункту 1 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; по пункту 2 решения: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 годы за 2015 год. Решение: Принять к сведению отчет об исполнении Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2011-2016 годы за 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2016 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 4: Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 28.04.2016 года (протокол №204/19) по вопросу №1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 4 квартал 2015 года и 2015 год», в части выполнения п. 3.3. решения Совета директоров Общества. Решение: Принять к сведению информацию о выполнении решения Совета директоров Общества от 28.04.2016 (протокол №204/19) по вопросу №1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках за 4 квартал 2015 года и 2015 год», в части выполнения п. 3.3. решения Совета директоров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 5: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2015-2016 корпоративный год. Решение: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2016 года. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 7: О выдвижении кандидатуры аудитора дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Выдвинуть ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергоагент». 2. Выдвинуть ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергосбыт». 3. Выдвинуть ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Северо-Запада». ВОПРОС № 8: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (зданий диспетчерского пункта и теплой стоянки в Архангельской области) между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 47 600 (Сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 7 261 (Семь тысяч двести шестьдесят один) рубль 02 копейки. Всего за 10 (десять) лет аренды, стоимость арендных платежей по Договору составляет 5 712 000 (Пять миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 871 322 (Восемьсот семьдесят одна тысяча триста двадцать два) рубля 03 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учётом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» - Арендодатель; ПАО «ФСК ЕЭС» - Арендатор. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее – «Имущество»), а Арендатор обязуется принять Имущество в возмездное пользование и владение на условиях Договора. Передаваемое в аренду Имущество состоит из: 1. Отдельно стоящего здания диспетчерского пункта Вельского РЭС общей площадью – 230,8 кв. м (инвентарный № 11.1.2.00018104), расположенного по адресу: Архангельская область, Вельский р-н, Муравьевская с/а, д. Лукинская, ул. Шоссейная, дом № 5А, строение 9. 2. Отдельно стоящего здания теплой стоянки, общей площадью 137,7 кв.м (инвентарный № 11.1.2.00018124), расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, Шангальская с/а, дер. Аверкиевская. Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы за владение и пользование имуществом в соответствии с отчетом об оценке ООО «Лабриум-Консалтинг» от 07.12.2015 № ИО-1215-12 составляет: за Имущество, указанное в п.1.2.1. Договора (отдельно стоящего здания диспетчерского пункта Вельского РЭС) составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% – 4 576 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 27 копеек. за Имущество, указанное в п.1.2.2. Договора (отдельно стоящего здания теплой стоянки) составляет 17 600 (Семнадцать тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 2 684 (Две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 75 копеек. Всего за 10 (десять) лет аренды стоимость арендных платежей по Договору составляет 5 712 000 (Пять миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 871 322 (Восемьсот семьдесят одна тысяча триста двадцать два) рубля 03 копейки. Срок аренды: Срок аренды устанавливается с 01 января 2016 года по 31 декабря 2025 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникающие с 01 января 2016 года и действует по 31 декабря 2025 года. Если ни одна из Сторон не позднее, чем за 3 (три) месяца до окончания срока действия Договора не объявила в письменной форме о его прекращении, Договор считается продленный на неопределенный срок. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (парковочных мест в здании теплой стоянки) между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей, в том числе НДС 18% – 411 (Четыреста одиннадцать) рублей 86 копеек. Всего за 11 (одиннадцать) месяцев аренды, стоимость по Договору составляет 29 700 (Двадцать девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 4 530 (Четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 51 копейка. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учётом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» – Арендодатель; ПАО «ФСК ЕЭС» – Арендатор. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату часть недвижимого имущества, общей площадью 27,2 кв.м, расположенного в здании теплой стоянки на 7 автомашин по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Плесецк, ул. Свободы, 46 (далее – Недвижимое имущество), отображенного на Плане-схеме расположения арендованного имущества (Приложение № 1 к настоящему договору) (далее – Имущество), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Имущество Арендодателю по окончанию действия настоящего Договора в надлежащем состоянии. Цена договора: Стороны договорились, что стоимость аренды Имущества в месяц составляет в соответствии с отчетом № ИО-1215-12 от 07.12.2015, составленным ООО «Лабриум-Консалтинг» 2 700 (Две тысячи семьсот) рублей, в том числе НДС 18% – 411 (Четыреста одиннадцать) рублей 86 копеек. Всего, стоимость по Договору составляет 29 700 (Двадцать девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 4 530 (Четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 51 копейка. Срок аренды: Срок аренды устанавливается с 01 января 2016 г. по 30 ноября 2016 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникающие с 01 января 2016 г. и действует по 30 ноября 2016 г. Если ни одна из Сторон не позднее, чем за 3 (три) месяца до окончания срока действия Договора не объявила в письменной форме о его прекращении, Договор считается продленным на неопределенный срок. ВОПРОС № 10: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества (нежилых помещений в административном здании) между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества составляет 407 681 (Четыреста семь тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 60 копеек, с учетом НДС 18% – 62 188 (Шестьдесят две тысячи сто восемьдесят восемь) рублей 72 копейки. Всего за 11 (одиннадцать) месяцев – 4 484 497 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто семь) рублей 60 копеек, с учетом НДС 18% – 684 075 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьдесят пять) рублей 91 копейка. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учётом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» – Арендодатель; ОАО «СО ЕЭС» – Арендатор. Предмет договора: Арендодатель передает за плату во временное владение и пользование Арендатору помещения, расположенные в административном здании по адресу: г. Архангельск, ул. Свободы, 3. Общая площадь арендуемых помещений составляет: в подвальной части здания (помещение №31 – 24,4 кв. м, 4 этаж - кабинеты №№401, 405, 406, 407, 408, 411 – 399,2 кв.м, всего – 423,6 кв.м). Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества составляет 407 681 (Четыреста семь тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 60 копеек, с учетом НДС (18%) – 62 188 (Шестьдесят две тысячи сто восемьдесят восемь) рублей 72 копейки. Цена договора не включает плату за обеспечение недвижимого имущества коммунальными услугами (теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение и отведение хозяйственно-бытовых стоков, вывоз твердых бытовых отходов). Плата за обеспечение недвижимого имущества коммунальными услугами является переменной частью арендной платы и рассчитывается в размере, пропорциональном отношению площади недвижимого имущества к общей площади Здания, на основании документов, удостоверяющих расходы Арендодателя на обеспечение коммунальных услуг в Здании. Срок аренды: Срок аренды устанавливается с 01 февраля 2016 года по 31 декабря 2016 года. Срок действия Договора: Договор аренды недвижимого имущества вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 февраля 2016 года, и действует 11 (одиннадцать) месяцев. Если за 60 календарных дней до истечения срока договора аренды недвижимого имущества ни одна из Сторон не обратится к другой Стороне с заявлением об отказе от продления срока действия договора, изменении его условий или с заявлением о заключении нового договора аренды, договор считается возобновленным на каждые последующие 11 (одиннадцать) месяцев. ВОПРОС № 11: Об одобрении договора аренды движимого имущества (диспетчерский щит) между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды движимого имущества ПАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СО ЕЭС» составляет 3 513 (Три тысячи пятьсот тринадцать) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18% 536 (Пятьсот тридцать шесть) рублей 02 копейки. Размер арендной платы за весь срок аренды составляет 42 166 (Сорок две тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% – 6 432 (Шесть тысяч четыреста тридцать два) рубля 24 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учётом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» – Арендодатель; ОАО «СО ЕЭС» – Арендатор. Предмет Договора: Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование движимое имущество (далее – Имущество) согласно Перечню движимого имущества, являющегося неотъемлемой частью Договора (Приложение 1), находящееся в помещении № 411, на 4-ом этаже здания Арендодателя, расположенного по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Свободы, д.3, для использования с целью организации оперативно-диспетчерского управления на территории Архангельской области, а Арендатор принимает Имущество и обязуется своевременно вносить арендную плату в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. Цена договора: Размер арендной платы за весь срок аренды составляет 35 734 (Тридцать пять тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 56 копеек, кроме того НДС 18% 6 432 (Шесть тысяч четыреста тридцать два) рубля 24 копейки. Итого сумма с НДС 42 166 (Сорок две тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 80 копеек. Ежемесячная арендная плата составляет 2 977 (Две тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 88 копеек, кроме того НДС 536 (Пятьсот тридцать шесть) рублей 02 копейки. Итого сумма с НДС 3 513 (Три тысячи пятьсот тринадцать) рублей 90 копеек. Срок аренды: С 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. включительно. Cрок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Условия Договора распространяются на взаимоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2016 г. ВОПРОС № 12: Об одобрении договора на эксплуатационное обслуживание энергетического оборудования между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора на эксплуатационное обслуживание энергетического оборудования между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Ленэнерго» (далее – Договор) составляет 168857 (сто шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят семь) руб. 20 коп., в том числе НДС (18%) – 25757 (двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят семь) руб. 88 коп. в месяц. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «МРСК Северо-Запада»; Исполнитель – ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по эксплуатационному обслуживанию, за счет средств Заказчика, энергетического оборудования, расположенного на подстанции ПС Подборовье 110 кВ (Ленинградская обл., п. Подборовье) (оборудование ОРУ-110 кВ ПС «Подборовье» (кроме силовых трансформаторов Т-1, Т-2), ТСН-3, ТСН-4, кабельные линии от ТСН-3, ТСН-4 до панелей собственных нужд и все присоединения к щиту переменного тока, здание ОПУ с панелями управления, защиты, щитами постоянного и переменного тока, аккумуляторной батареей, аппаратурой связи, находящегося в собственности ПАО «МРСК Северо-Запада». Цена Договора: Цена услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 168857 (сто шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят семь) руб. 20 коп., в том числе НДС (18%) – 25757 (двадцать пять тысяч семьсот пятьдесят семь) руб. 88 коп. в месяц. Срок оказания услуг: С 01 января 2016 г. по 31декабря 2016 г. Договор может быть пролонгирован Дополнительными соглашениями. Срок действия Договора: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2016 года. Действие настоящего договора распространяется на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2016 г. В случае если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит письменно о прекращении действия Договора или изменении его условий, настоящий Договор считается продленным на прежних условиях до конца календарного года. ВОПРОС № 13: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года со следующими основными показателями (тыс. рублей): Показатели 1 кв. 2016 План 1 кв. 2016 Факт Выручка 1 969 676 2 019 320 Себестоимость 1 949 374 1 975 069 Валовая прибыль 20 301 44 251 Чистая прибыль 1 307 2 444 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года со следующими основными показателями (тыс. рублей): Показатели 1 кв. 2016 План 1 кв. 2016 Факт Выручка 70 767 75 172 Себестоимость 68 164 69 105 Валовая прибыль 2 603 6 067 Чистая прибыль -493 2 090 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года»: «1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года со следующими основными показателями (тыс. рублей): Показатели 1 кв. 2016 План 1 кв. 2016 Факт Выручка 1 071 1 071 Себестоимость 709 854 Валовая прибыль 362 217 Чистая прибыль 467 250 2. Отметить неисполнение показателя «Чистая прибыль» по итогам работы Общества за 1 квартал 2016 года на 217 тыс. рублей или на 46% (план 467 тыс. рублей, факт 250 тыс. рублей). 3. Поручить Генеральному директору Общества по итогам 2016 года обеспечить выполнение параметров утвержденного бизнес-плана Общества на 2016-2020 годы». ВОПРОС № 14: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы. Решение: Утвердить скорректированные Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложениями № 5,6 к настоящему решению Совета директоров Общества: ВОПРОС № 15: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада» (по вопросам: об утверждении скорректированных бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 годы; об утверждении скорректированного Плана перспективного развития ОАО «Псковэнергосбыт» на 2014-2018 годы с продлением до 2020 года). Решение: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год»: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Псковэнергоагент» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы, в том числе со следующими основными показателями в 2016 году: Показатели 2016 план, тыс. рублей Выручка 278 277 Себестоимость 266 056 Валовая прибыль 12 221 Чистая прибыль 516 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» на 2016 год»: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Псковэнергосбыт» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы, в том числе со следующими основными показателями в 2016 году: Показатели 2016 план, тыс. рублей Выручка 7 052 997 Себестоимость 6 985 544 Валовая прибыль 67 453 Чистая прибыль 4 409 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «Псковэнергосбыт» обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности ОАО «Псковэнергосбыт», в том числе на улучшение финансового состояния Общества и увеличение в 2016 году финансового результата от осуществления деятельности по продаже электрической энергии. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 08.06.2016 № 209/24. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» Д.А. Орлов (по доверенности от 27.07.2015 № 119) 3.2. Дата «08» июня 2016 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.