Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.11.2012; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.12.2012; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении плана заимствований Субхолдинга ОАО «ДЭК» на 2013 год. 2. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО «ДЭК» на 2013 год. 3. Об утверждении Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО «ДЭК» на 2013 год. 4. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения №1 к договору аренды нежилых помещений от 29.12.2011 № 6146, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения №1 к договору аренды нежилого помещения от 29.12.2011 № 6147, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения №1 к договору аренды нежилых помещений от 29.12.2011 № 6148, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения №1 к договору аренды нежилого помещения от 29.12.2011 № 2797/ХЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества от 01.01.2012 № 2012/Ю-23, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского, д. 24, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения к договору субаренды имущества от 11.04.2012 № РАО-12/0091, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК». 12. Об определении позиции ОАО «ДГК» (представителей ОАО «ДГК») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ЗАО «ЖКУ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЖКУ». 13. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ДЭСР», ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК», ОАО «ХРСК» по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК». 14. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК». 15. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДЭТК», ОАО «ВОСТЭК», ОАО «Родник здоровья». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 03 » декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.