Полный текст:

Пресс-релизы о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378 2. Содержание сообщения 21 января 2016 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Эмитента, на котором были приняты следующие решения по вопросам повестки дня: 1. Увеличить уставный капитал Общества путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее Акции) на следующих условиях: 1. Количество и категория выпускаемых (размещаемых) Акций: 149 286 362 (Сто сорок девять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят две) обыкновенных именных бездокументарных акций. 2. Номинальная стоимость одной Акции: 5 (Пять) рублей. 3. Способ размещения Акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: - Открытое акционерное общество «РОСНАНО», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1117799004333, с местом нахождения по адресу: Россия, Москва, 117036, проспект 60-летия Октября, д.10А; - Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: 117312, г. Москва, улица Губкина, д.3 корпус 1; - Компания с ограниченной ответственностью «Рилэйтив кор цайпрус лимитед» (Relative Core Cyprus Limited), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер НЕ286245 с местом нахождения: Фемистокли Дерви, 48 Афиенитис центенниал билдинг, 1 этаж, офис 104, 1066, Никосия, Кипр; - Компания с ограниченной ответсвенностью «ЛАЙФБио Лабораторис ЛЛС» (LIFEBio Laboratories LLC), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством штата Делавэр, США, регистрационный номер 4965923, с местом нахождения: 341, Рэйвен Сёркл, Графство Кент, город Вайоминг, штат Делавэр, США, индекс 19934. 4. Цена размещения одной Акции: 25,45 (Двадцать пять целых сорок пять сотых) рубля. 5. Форма оплаты размещаемых Акций: Акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, зачетом денежных требований к Обществу, а также неденежными средствами - долями в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» (ОГРН 1117746126321). 6. Цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 25,45 (Двадцать пять целых сорок пять сотых) рубля за одну Акцию. 2. Утвердить Устав Общества в новой редакции. 3. На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РОСНАНО», которое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – сделку по приобретению Обществом имущественных прав на доли Общества с ограниченной ответственностью «СинБио», на следующих условиях. Стороны сделки: Покупатель-ОАО «Фармсинтез», Продавец – Открытое акционерное общество «РОСНАНО» (ОГРН 1117799004333). Предмет сделки: приобретение Обществом доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» (ОГРН 1117746126321) в размере 900 000/2 175 397. Цена сделки: 1 379 329 963,45 (Один миллиард триста семьдесят девять миллионов триста двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят три целых сорок пять сотых) рублей. Порядок оплаты: денежными средствами либо путем обмена на акции Общества. 4. На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РОСНАНО», которое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – сделку по отчуждению Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке. Стороны сделки: Продавец - ОАО «Фармсинтез», Покупатель – Открытое акционерное общество «РОСНАНО» (ОГРН 1117799004333). Предмет сделки: отчуждение Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке в количестве 54 197 641 (Пятьдесят четыре миллиона сто девяносто семь тысяч шестьсот сорок одна) шт. Цена сделки: 1 379 329 963,45 (Один миллиард триста семьдесят девять миллионов триста двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят три целых сорок пять сотых) рублей. Порядок оплаты: денежными средствами, зачетом денежных требований к Обществу, долями в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио». 5. На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Генкина Д.Д., совместно с аффилированными лицами владеющего 20 и более процентами долей лица, являющегося стороной сделки – сделку по приобретению Обществом имущественных прав на доли Общества с ограниченной ответственностью «СинБио», на следующих условиях. Стороны сделки: Покупатель – ОАО «Фармсинтез», Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен» (ОГРН 1117746614809). Предмет сделки: приобретение Обществом доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио» (ОГРН 1117746126321) в размере 1 275 397/2 175 397. Цена сделки: 1 470 007 982,60 (Один миллиард четыреста семьдесят миллионов семь тысяч девятьсот восемьдесят две целых шестьдесят сотых) рублей. Порядок оплаты: денежными средствами либо путем обмена на акции Общества. 6. На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Генкина Д.Д., совместно с аффилированными лицами владеющего 20 и более процентами долей лица, являющегося стороной сделки - сделку по отчуждению Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке. Стороны сделки: Продавец – ОАО «Фармсинтез», Покупатель – Общество с ограниченной ответственностью «АйсГен» (ОГРН 1117746614809). Предмет сделки: отчуждение Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке в количестве 57 760 628 (пятьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч шестьсот двадцать восемь) шт. Цена сделки: 1 470 007 982,60 (Один миллиард четыреста семьдесят миллионов семь тысяч девятьсот восемьдесят две целых шестьдесят сотых) рублей. Порядок оплаты: денежными средствами, зачетом денежных требований к Обществу, долями в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «СинБио». 7. На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РОСНАНО» и АО «ЕФАГ» (EPhaG AS), так как каждое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - сделку по отчуждению Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке. Стороны сделки: Продавец – ОАО «Фармсинтез», Покупатель – Компания с ограниченной ответственностью «ЛАЙФБио Лабораторис, ЛЛС» (LIFEBio Laboratories LLC), регистрационный номер 4965923. Предмет сделки: отчуждение Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке в количестве 19 646 365 (девятнадцать миллионов шестьсот сорок шесть тысяч триста шестьдесят пять) шт. Цена сделки: 499 999 989,25 (Четыреста девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят девять целых двадцать пять сотых) рублей. Порядок оплаты: денежными средствами, зачетом денежных требований к Обществу. 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Князева Р.Ю., Генкина Д.Д., Кассела И, Горелика С., занимающих должности в органах управления лица, являющегося стороной сделки, ОАО «РОСНАНО», АО «ЕФАГ» (EPhaG AS), которые каждый владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - заключение договора на следующих условиях: Предмет сделки: приобретение дополнительных обыкновенных акций корпорации «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.) Стороны: ОАО «Фармсинтез», АО «Кевельт» (АS KEVELT), «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.), «Липоксен Текнолоджиз» ЛТД (LIPOXEN TECHNOLOGIES, LTD.). Предельная сумма сделки: 1 532 259 000 рублей. Прочие существенные условия: в обмен на передачу в пользу компании «Липоксен Текнолоджиз» ЛТД (LIPOXEN TECHNOLOGIES, LTD.), являющейся 100% дочерней компанией «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.), объектов интеллектуальной собственности, защищающих права на разработку и последующую коммерциализацию препарата Вирекса (Оксодигидроакридинилацетат натрия), компания «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.) передает Обществу 100 500 000 (Сто миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) доллара США, при этом за Обществом сохраняется право на использование препарата Вирекса (Оксодигидроакридинилацетат натрия) в рамках действующей инструкции препарата на территории государств Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Монголия. Общество также обязуется приобрести векселя компании «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.), конвертируемые в обыкновенные акции компании «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.) из расчета цены акции при конвертации 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) доллара США, на сумму не менее 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, а также предоставить дополнительный займ или принять участие в дополнительном размещении обыкновенных акций компании «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.) на условиях размещения на сумму до 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) долларов США. 9. На основании ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность ОАО «РОСНАНО» и АО «ЕФАГ» (EPhaG AS), так как каждое владеет 20 и более процентами голосующих акций Общества предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – сделку по отчуждению Обществом дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акции Общества в рамках дополнительного выпуска акций Общества по закрытой подписке. Стороны сделки: Продавец – Компания с ограниченной ответственностью «ЛАЙФБио Лабораторис, ЛЛС» (LIFEBio Laboratories LLC), регистрационный номер 4965923., Покупатель – ОАО «Фармсинтез». Предмет сделки: приобретение Обществом объектов интеллектуальной собственности, защищающих права на разработку и последующую коммерциализацию препарата Вирекса (Оксодигидроакридинилацетат натрия). Цена сделки: 802 259 000 (Восемьсот два миллиона двести пятьдесят девять тысяч) рублей. Порядок оплаты: денежными средствами, зачетом денежных требований. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков 3.2. Дата «22» января 2016 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.