Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество Лента 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО Лента 1.3. Место нахождения эмитента: Обл Калининградская, г.о. город Калининград, г Калининград 1.4. ОГРН эмитента: 1213900001545 1.5. ИНН эмитента: 3906399157 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16686-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38380 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Количественный состав Совета директоров – 9 (девять) членов. В заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти). Заседание имеет кворум. Решения по вопросу повестки дня приняты. Форма проведения Заседания: очно-заочная (видео-конференц-колл). Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросу № 1. Приветствие участников, утверждение повестки и объяснения. Избрание Председателя Совета директоров. «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. По вопросу № 18. Иные вопросы. 18.7 Одобрение внутренних политик: 1. Политика проведения комплексных психофизиологических обследований 2. Политика по управлению персоналом 3. Политика по правам человека 4. Политика информационной безопасности 5. Кодекс Корпоративного Поведения 6. Политика управления спонсорской и благотворительной деятельностью 7. Коммуникационная Политика 8. Политика в области управления внешними социальными программами 9. Политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 10. Политика по противодействию коррупции 11. Маркетинговая политика 12. Политика по корпоративной социальной Ответственности. «ЗА» – 0 голосов; «ПРОТИВ» – 9 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: переизбрать Алексея Александровича Мордашова Председателем Совета директоров Общества на основании ст. 23.1.30 Устава Общества. По вопросу № 18.7 повестки дня ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Совет директоров отклонил предложение по одобрению представленных политик, и потребовал отправить их на предварительное рассмотрение соответствующих комитетов Совета директоров и последующее повторное представление Совету директоров для одобрения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.07.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 28.07.2021 2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16686-А, дата его государственной регистрации: 08.02.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102S15. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 17.02.2021. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом глобальных депозитарных расписок (ГДР) под тикером LNTA на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Пять ГДР удостоверяют права в отношении одной обыкновенной именной акции МКПАО «Лента». ГДР присвоены идентификационные коды ISIN US29355E2081 и SEDOL BJ621Y3. 3. Подпись 3.1. Генеральный Директор Р.Т. Педерсен 3.2. Дата 29.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.