Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 марта 2015 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 16 марта 2015 года № 17. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): В заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года. Принятое решение: Утвердить план-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении Страховщика Общества. Принятое решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Страховая компания Период страхования Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «СОГАЗ» c 01.04.2015 г. по 31.03.2016 г. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития Общества на 2014-2019 гг. Принятое решение: 1. Утвердить скорректированную Программу инновационного развития Общества на 2014-2019 гг. в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившей силу Программу инновационного развития ОАО «МРСК Волги» на 2013-2018 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 20.12.2013 (протокол от 24.12.2013 № 16). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2014 год. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2014 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества регулярно представлять на заседания Совета директоров Общества отчет о ходе и результатах Программы инновационного развития Общества в рамках Отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2014 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного Общества о выполнении решений, принятых в 4 квартале 2014 года на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное представление на рассмотрение Советом директоров Общества, в составе отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества, следующей информации: - о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков; - о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «ЧАК» на 2015 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЧАК» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «ЧАК» на 2015 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2015 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2015 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить бизнес-план ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2015 год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. 2.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об одобрении Договора подряда между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость работ по Договору подряда между Обществом и ОАО «ЧАК» за весь период их выполнения не должна превышать 3 706 380 (Три миллиона семьсот шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 565 380 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек. 2. Одобрить Договор подряда между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «ЧАК» (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Подрядчик - ОАО «ЧАК». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по заявке Заказчика работы по ремонту автотранспортных средств и автотракторной техники филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», в соответствии с согласованной сторонами Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Цена Договора: Стоимость работ за весь период их выполнения не должна превышать 3 706 380 (Три миллиона семьсот шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 565 380 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек. Срок оказания работ: с 20.01.2015 г. по 31.12.2015 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. Стороны в соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ устанавливают, что условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 20.01.2015 года. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 10. Об одобрении Договора об оказании услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по договору об оказании услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» составляет 251 203,72 (Двести пятьдесят одна тысяча двести три) рубля 72 копейки, в том числе НДС 18% - 38 319,21 (Тридцать восемь тысяч триста девятнадцать) рублей 21 копейка. 2. Одобрить договор об оказании услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить услуги по проведению психофизиологической оценки и коррекции 188 работников (Сто восемьдесят восемь человек) Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Цена Договора: Цена Договора об оказании услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» составляет 251 203,72 (Двести пятьдесят одна тысяча двести три) рубля 72 копейки, в том числе НДС 18% - 38 319,21 (Тридцать восемь тысяч триста девятнадцать) рублей 21 копейка. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. Принятое решение: 1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в соответствии с приложением № 12 к настоящему рассмотрению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность. 3. Предоставить отчет об исполнении п. 2 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы ОАО «МРСК Волги» на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 12. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции. Принятое решение: 1. Определить реализацию Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить «План-график реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» (далее - План-график) в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Планом-графиком. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «16» марта 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.