Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.06.2021г. 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников организации, участником которой является Общество.». Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - 1 член Совета директоров. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.33 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД», определить позицию ПАО «ИНГРАД», как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН: 1117746654772) (далее – «ООО «Специализированный застройщик «Катуар»), по Вопросам Группы, как этот термин определен в Уставе ООО «Специализированный застройщик «Катуар», следующим образом: 1. Дать согласие на совершение ООО «Специализированный застройщик «Катуар» крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения более 25% (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов ООО «Специализированный застройщик «Катуар», а также сделки, для совершения которой требуется согласие единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Катуар» в соответствии с п. 16.4. Устава ООО «Специализированный застройщик «Катуар»: • заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) Дополнительного соглашения № 3 (далее – «Дополнительное соглашение 3») к Договору невозобновляемой кредитной линии № 641-19/НКЛ от «17» октября 2019 года (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения 3: Банк: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208). Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772). Выгодоприобретатель: отсутствует. Предмет Дополнительного соглашения 3: Дополнить Договор пунктом 3.5. в следующей редакции: «3.5. Кредиты должны быть возвращены Заемщиком в сроки, установленные Договором, с учетом следующих особенностей: Между Банком, Заемщиком и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД» (ОГРН 1027702002943) (далее – Младший кредитор) заключено Соглашение о порядке удовлетворения требований кредиторов № _______ от «_____» ______ 2021 года (далее – Соглашение кредиторов), в соответствии с которым: - обязательства Заемщика перед Младшим кредитором по Договору займа № б/н от «21» мая 2021 года (далее – Договор займа) не могут быть исполнены ранее сроков, установленных Соглашением кредиторов (далее – Сроки исполнения по Договору займа) (т.е. ранее, чем обязательства Заемщика по настоящему Договору); - любые денежные средства, направленные Заемщиком/третьими лицами за Заемщика Младшему кредитору ранее Сроков исполнения по Договору займа в целях исполнения обязательств по Договору займа, подлежат, согласно поручению Заемщика, перечислению Младшим кредитором Банку не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения Младшим кредитором. Учитывая указанное, Стороны пришли к соглашению о том, что: - в случае, если Заемщик/третьи лица за Заемщика в нарушение условий Соглашения кредиторов перечислят денежные средства Младшему кредитору в целях исполнения обязательств по Договору займа, то в дату получения Младшим кредитором указанных денежных средств наступает срок возврата Заемщиком Кредитов в размере суммы, полученной Младшим кредитором (далее - Сумма задолженности); - в дату получения Банком от Младшего кредитора Суммы задолженности Банк засчитывает ее в счет погашения тех Кредитов, сроки возврата которых наступают ранее. Такое погашение Кредитов считается надлежащим, плановым погашением и не является досрочным.». Дополнить Договор пунктом 5.2.4.18. в следующей редакции: «5.2.4.18. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком и/или Младшим кредитором своих обязательств по Соглашению кредиторов». Цена Дополнительного соглашения 3: не более 16 400 000 000 (Шестнадцать миллиардов четыреста миллионов) рублей 00 копеек. В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вышеуказанная сделка является для ООО «Специализированный застройщик «Катуар» крупной, т.к. составляет более 25 процентов балансовой стоимости имущества ООО «Специализированный застройщик «Катуар», определенной по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия настоящего решения. В соответствии с пунктом 16.4 Устава ООО «Специализированный застройщик «Катуар» сделка подлежит одобрению Общим собранием участников «ООО «Специализированный застройщик «Катуар». 2. Дать согласие на совершение ООО «Специализированный застройщик «Катуар» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, для совершения которой требуется согласие единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Катуар» в соответствии с п. 16.4. Устава ООО «Специализированный застройщик «Катуар»: • заключение с Публичным акционерным обществом «ИНГРАД» (ОГРН 1027702002943) Соглашение о новации (далее – «Соглашение о новации») на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения о новации: Кредитор: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (ОГРН 1027702002943). Должник/Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772). Предмет Соглашения о новации: Между Кредитором и Должником заключен Договор займа № б/н от 14.11.2019 г. (далее – «Договор займа» или «Первоначальное обязательство») в соответствии с которым Кредитор предоставляет Должнику заем на сумму – 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей (далее – «Сумма займа»), с начислением процентов за фактическое время пользования суммой займа в размере 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых со дня зачисления суммы займа на расчетный счет Должника, а Должник обязуется возвратить Кредитору указанную Сумму займа в срок до 14 ноября 2021 г. По состоянию на «11» июня 2021 г. сумма долга Должника перед Кредитором по Договору займа составляет 75 459 218 (Семьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч двести восемнадцать) рублей 18 копеек. Стороны пришли к соглашению о замене Первоначальных обязательств, указанных в пункте 1 Соглашения, обязательствами по простому векселю, выдаваемому в соответствии с законодательством Российской Федерации Должником (векселедатель) Кредитору (векселедержатель) при подписании Соглашения, а именно следующего векселя (далее — Векселя): № Серия и номер Дата составления Место составления Процентная ставка(% годовых) Срок платежа Место платежа Вексельная сумма, вид валюты 1. СЗК-01-21№ 0005576 «11» июня2021 г. г. Москва Проценты не начисляются По предъявлении, но не ранее 01 июля 2025 г. г. Москва 75 459 218,18 рублей Лица, признаваемые в соответствии со ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» заинтересованными в совершении сделки: - Публичное акционерное общество «ИНГРАД»; - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»; - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»; - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»; - Авдеев Роман Иванович. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки: - ПАО «ИНГРАД», является стороной по сделке и одновременно является контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Специализированный застройщик «Катуар»); - ООО «Концерн «РОССИУМ», является контролирующим лицом стороны по сделке (ПАО «ИНГРАД») и одновременно является контролирующим лицом (косвенно, через подконтрольные лица ПАО «ИНГРАД») выгодоприобретателя (ООО «Специализированный застройщик «Катуар»); - ООО «МКБ Капитал», является контролирующим лицом стороны по сделке (ПАО «ИНГРАД») (косвенно, через подконтрольные лица ООО «Концерн «РОССИУМ») и одновременно является контролирующим лицом (косвенно, через подконтрольные лица ООО «Концерн «РОССИУМ», ПАО «ИНГРАД») выгодоприобретателя (ООО «Специализированный застройщик «Катуар»); - ООО «РЕГИОН Девелопмент», является контролирующим лицом по сделке (ПАО «ИНГРАД») (косвенно, через своих подконтрольных, как в силу участия, так и на основании договоров доверительного управления имуществом, лиц: Закрытые паевые инвестиционные комбинированные фонды «Партнерство», «Концепция», «Объединение», «М-Капитал»; ООО «ОндаИнвест», ООО «АрхонТраст», ООО «ХортонТрейд»; ООО «ДоминантаФинанс», ООО «ГравеИнвест», ООО «ПрестиссимоФинанс»; ООО «МКБ Капитал», ООО «Концерн «РОССИУМ») и одновременно является контролирующим лицом (косвенно, через своих подконтрольных, как в силу участия, так и на основании договоров доверительного управления имуществом, лиц: Закрытые паевые инвестиционные комбинированные фонды «Партнерство», «Концепция», «Объединение», «М-Капитал»; ООО «ОндаИнвест», ООО «АрхонТраст», ООО «ХортонТрейд», ООО «ДоминантаФинанс», ООО «ГравеИнвест», ООО «ПрестиссимоФинанс»; ООО «МКБ Капитал», ООО «Концерн «РОССИУМ», ПАО «ИНГРАД») выгодоприобретателя (ООО «Специализированный застройщик «Катуар»); - Авдеев Р.И., является членом СД и контролирующим лицом стороны сделки ПАО «ИНГРАД» (косвенно, через своих подконтрольных, как в силу участия, так и на основании договоров доверительного управления имуществом, лиц: ООО «Регион Девелопмент»; Закрытые паевые инвестиционные комбинированные фонды «Партнерство», «Концепция», «Объединение», «М-Капитал»; ООО «ОндаИнвест», ООО «АрхонТраст», ООО «ХортонТрейд»; ООО «ДоминантаФинанс», ООО «ГравеИнвест», ООО «ПрестиссимоФинанс»; ООО «МКБ Капитал», ООО «Концерн «Россиум») и одновременно является контролирующим лицом стороны по сделке (косвенно, через подконтрольные лица: Интенто Менеджмент Лимитед; ООО «РЕГИОН Девелопмент», ООО «МКБ Капитал», ООО «Концерн «РОССИУМ», ПАО «ИНГРАД») выгодоприобретателя (ООО «Специализированный застройщик «Катуар». 3. Дать согласие на совершение ООО «Специализированный застройщик «Катуар» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, для совершения которой требуется согласие единственного участника ООО «Специализированный застройщик «Катуар» в соответствии с п. 16.4. Устава ООО «Специализированный застройщик «Катуар»: • заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) и Публичным акционерным обществом «ИНГРАД» (ОГРН 1027702002943) Соглашения о порядке удовлетворения требований кредиторов (далее – «Соглашение») на следующих условиях: Стороны Соглашения: Старший кредитор: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208). Младший кредитор: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (ОГРН 1027702002943). Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Катуар» (ОГРН 1117746654772), вместе либо по отдельности именуемые Стороны или Сторона соответственно, учитывая, что: (А) Старший кредитор в соответствии с условиями заключенного с Должником Договора невозобновляемой кредитной линии № 641-19/НКЛ от «17» октября 2019 года (в дальнейшем именуемого «Договор1») предоставит Должнику денежные средства в размере 12 478 000 000,00 (Двенадцать миллиардов четыреста семьдесят восемь миллионов 00/100) рублей на срок до «31» декабря 2024 года (включительно), при этом: - Должник на условиях Договора1 по состоянию на дату заключения настоящего Соглашения имеет право на получение у Старшего кредитора кредитных средств в размере 12 478 000 000,00 (Двенадцать миллиардов четыреста семьдесят восемь миллионов 00/100) рублей; и для целей настоящего Соглашения все денежные требования Старшего кредитора к Должнику по Договору1, в том числе требования по возврату основной суммы кредита, процентов за пользование кредитом, сумм комиссий, возмещений, судебных расходов и любых иных платежей, как существующие на дату заключения Соглашения, так и те, которые возникнут в будущем, в том числе в случае признания Договора1 недействительным/ничтожным/незаключенным, далее по тексту именуются «Приоритетные требования», а соответствующие Приоритетным требованиям обязательства Должника перед Старшим кредитором по Договору1, в том числе обязательства, возникающие у Должника перед Старшим кредитором в случае признания Договора1 недействительным/ничтожным/незаключенным, далее именуются «Приоритетные обязательства»; (Б) Младший кредитор в соответствии с условиями заключенного с Должником Договора № б/н от «21» мая 2021 года (в дальнейшем именуемого «Договор2») предоставил Должнику денежные средства (заем) в размере 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) руб. на срок до «01» мая 2025, при этом: - задолженность Должника перед Младшим кредитором по Договору2 по состоянию на дату заключения настоящего Соглашения составляет 0 (Ноль) руб. (в том числе проценты 0 (Ноль) руб.); и для целей настоящего Соглашения все денежные требования Младшего кредитора к Должнику по Договору2, в том числе требования по возврату основной суммы займа, процентов за пользование займом, сумм комиссий, возмещений, судебных расходов и любых иных платежей, как существующие на дату заключения настоящего Соглашения, так и те, которые возникнут в будущем, в том числе в случае признания Договора2 недействительным/ничтожным/незаключенным, далее по тексту именуются «Второстепенные требования», а соответствующие Второстепенным требованиям обязательства Должника перед Младшим кредитором по Договору2, в том числе обязательства, возникающие у Должника перед Младшим кредитором в случае признания Договора2 недействительным/ничтожным/незаключенным, далее именуются «Второстепенные обязательства», заключили Соглашение (именуемое в дальнейшем «Соглашение», «настоящее Соглашение») о нижеследующем: Предмет Соглашения: Второстепенные требования Младшего кредитора удовлетворяются Должником только после удовлетворения им Приоритетных требований Старшего кредитора. Должник не вправе исполнять Второстепенные обязательства в пользу Младшего кредитора до наступления сроков, указанных в п.1.2 настоящего Соглашения. Принимая во внимание условия п. 1.1. Соглашения, Должник и Младший кредитор установили, что исполнение Должником Второстепенных обязательств по Договору2 осуществляется только после истечения 6 (Шесть) месяцев со дня полного надлежащего исполнения Должником Приоритетных обязательств. Проценты, начисленные на сумму займа, предоставленного Младшим кредитором в соответствии с Договором2, уплачиваются Должником в конце срока, одновременно с погашением основной суммы займа. Далее по тексту Соглашения, установленные настоящим пунктом сроки исполнения Должником Второстепенных обязательств по Договору2 (включая сроки в отношении уплаты процентов) именуются сокращенно «Сроки исполнения по Договору2». Стороны установили, что любые денежные средства, в нарушение условий настоящего Соглашения направленные Должником (третьими лицами за Должника) Младшему кредитору в счет исполнения Второстепенных обязательств (их части) ранее Сроков исполнения по Договору2 (далее - «Средства Старшего кредитора»): - не предназначаются для погашения Второстепенных обязательств Должника по Договору2 и безусловно расцениваются предназначающимися для погашения Приоритетных обязательств Должника перед Старшим кредитором; - не рассматриваются Младшим кредитором и Должником как надлежащее исполнение Должником Второстепенных обязательств Должника по Договору2; - подлежат перечислению Младшим кредитором Старшему кредитору по реквизитам, указанным в настоящем Соглашении, не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения Младшим кредитором. При этом Должник безотзывно поручает Младшему кредитору перечислять Старшему кредитору Средства Старшего кредитора в счет исполнения Должником Приоритетных обязательств. Кроме того, Должник безотзывно поручает Младшему кредитору перечислять Старшему кредитору указанные в пункте 3.1. Соглашения денежные средства в счет исполнения/досрочного исполнения Должником Приоритетных обязательств. Получение Старшим кредитором от Младшего кредитора денежных средств, указанных в настоящем пункте и п. 3.1 Соглашения, рассматривается Сторонами как надлежащее исполнение Должником Приоритетных обязательств перед Старшим кредитором, при этом Второстепенные обязательства Должника перед Младшим кредитором сохраняются. Стороны установили, что в случае, если в отношении Должника будет возбуждена какая-либо из установленных действующим законодательством РФ процедур банкротства, то: - требования Старшего кредитора по Приоритетным обязательствам имеют приоритет перед требованиями Младшего кредитора по Второстепенным обязательствам в части долей, которые будут приходиться на Младшего кредитора при распределении средств, вырученных от реализации имущества Должника на любой стадии процедур банкротства, в том числе на стадии конкурсного производства (далее – Средства реализации); - Младший кредитор перечисляет Старшему кредитору Средства реализации не позднее дня, следующего за днем их получения Младшим кредитором; - к Младшему кредитору, в соответствии с условиями Соглашения перечислившему Старшему кредитору полученные от Должника Средства реализации, в соответствующей части переходят права (требования) Старшего кредитора к Должнику по Договору1. Должник и Младший кредитор установили, что до наступления Сроков исполнения по Договору2: Должнику запрещается как частичное, так и полное досрочное исполнение Второстепенных обязательств по Договору2; Младший кредитор не вправе требовать досрочного исполнения Должником обязательств по Договору2, в том числе в следующих случаях: а) невыполнение Должником предусмотренных Договором2 обязанностей по обеспечению возврата суммы, предоставленного Младшим кредитором займа; б) утрата обеспечения, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств Должника по Договору2, или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые Младший кредитор не отвечает; в) невыполнение Должником условий Договора2 о целевом использовании суммы займа; г) неисполнение Должником обязательства по обеспечению возможности осуществления Младшим кредитором контроля за целевым использованием суммы предоставленного Должнику займа по Договору2; Должник не вправе произвести зачет всех или части своих денежных требований к Младшему кредитору против Второстепенных требований Младшего кредитора; Младший кредитор не вправе произвести зачет всех или части своих денежных требований к Должнику по Второстепенным обязательствам против требований Должника по любым денежным обязательствам Младшего кредитора перед Должником; Должник и Младший кредитор обязаны не заключать соглашения и не предпринимать в отношении Второстепенных обязательств и Второстепенных требований, в том числе их частей, какие-либо юридические действия, в результате которых Второстепенные обязательства и/или Второстепенные требования или их части перестанут существовать до наступления Сроков исполнения по Договору2 или Сроки исполнения по Договору2 будут изменены; Младший кредитор не вправе уступать, а также передавать в залог третьим лицам Второстепенные требования или их часть; Младший кредитор и Должник не вправе заключать с третьими лицами какие-либо соглашения и выдавать согласия на заключение соглашений, в результате которых Должник перестанет быть лицом, обязанным перед Младшим кредитором по Второстепенным обязательствам (их части) и/или станет солидарным должником по Договору2; Должник не вправе возлагать исполнение Второстепенных обязательств, их части на иное лицо. Стороны установили, что в случае, если срок исполнения Должником Приоритетных обязательств по Договору1 будет увеличен, то Срок исполнения по Договору2 автоматически, без обмена Сторонами какими-либо документами, а также без составления каких-либо дополнительных документов (в частности, дополнительных соглашений к настоящему Соглашению и/или Договору2), продлевается и определяется следующим образом: установленная Должником и Старшим кредитором по Договору1 плюс 6 (Шесть) месяцев. Ответственность сторон: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае недействительности заявлений и гарантий, предоставленных Младшим кредитором в соответствии с Разделом 3 Соглашения, Старший кредитор вправе потребовать, а Младший кредитор обязуется уплатить Старшему кредитору штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Младшим кредитором обязательств, установленных п. 2.1.3 Соглашения, Старший кредитор вправе потребовать, а Младший кредитор обязуется уплатить Старшему кредитору штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) за каждый день просрочки исполнения обязательства. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Младшим кредитором обязательств по перечислению Старшему кредитору Средств Старшего кредитора, Средств реализации, Старший кредитор вправе потребовать, а Младший кредитор обязуется уплатить Старшему кредитору пени в размере 10 000 (Десять тысяч) за каждый день просрочки исполнения обязательства. В случае недействительности заявлений и гарантий, предоставленных Должником в соответствии с Разделом 3 Соглашения, Старший кредитор вправе потребовать, а Должник обязуется уплатить Старшему кредитору штраф в размере 1 000 000 (Один миллион).). Цена Соглашения: 70 000 000 (Семьдесят миллионов) 00 копеек. Срок действия Соглашения: Соглашение считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до даты надлежащего полного исполнения Должником Приоритетных обязательств по Договору1 увеличенной на 6 (Шесть) месяцев. Лица, признаваемые в соответствии со ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» заинтересованными в совершении сделки: - Публичное акционерное общество «ИНГРАД»; - Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»; - Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал»; - Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент»; - Авдеев Роман Иванович. Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки: - ПАО «ИНГРАД», является стороной по сделке и одновременно является контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Катуар»; - ООО «Концерн «РОССИУМ», является контролирующим лицом стороны по сделке (ПАО «ИНГРАД») и одновременно является контролирующим лицом (косвенно, через подконтрольные лица ПАО «ИНГРАД») ООО «Специализированный застройщик «Катуар»; - ООО «МКБ Капитал», является контролирующим лицом стороны по сделке (ПАО «ИНГРАД») (косвенно, через подконтрольные лица ООО «Концерн «РОССИУМ») и одновременно является контролирующим лицом (косвенно, через подконтрольные лица ООО «Концерн «РОССИУМ», ПАО «ИНГРАД») ООО «Специализированный застройщик «Катуар»; - ООО «РЕГИОН Девелопмент», является контролирующим лицом по сделке (ПАО «ИНГРАД») (косвенно, через своих подконтрольных, как в силу участия, так и на основании договоров доверительного управления имуществом, лиц: Закрытые паевые инвестиционные комбинированные фонды «Партнерство», «Концепция», «Объединение», «М-Капитал»; ООО «ОндаИнвест», ООО «АрхонТраст», ООО «ХортонТрейд»; ООО «ДоминантаФинанс», ООО «ГравеИнвест», ООО «ПрестиссимоФинанс»; ООО «МКБ Капитал», ООО «Концерн «РОССИУМ») и одновременно является контролирующим лицом (косвенно, через своих подконтрольных, как в силу участия, так и на основании договоров доверительного управления имуществом, лиц: Закрытые паевые инвестиционные комбинированные фонды «Партнерство», «Концепция», «Объединение», «М-Капитал»; ООО «ОндаИнвест», ООО «АрхонТраст», ООО «ХортонТрейд», ООО «ДоминантаФинанс», ООО «ГравеИнвест», ООО «ПрестиссимоФинанс»; ООО «МКБ Капитал», ООО «Концерн «РОССИУМ», ПАО «ИНГРАД») ООО «Специализированный застройщик «Катуар»; - Авдеев Р.И., является членом СД и контролирующим лицом стороны сделки ПАО «ИНГРАД» (косвенно, через своих подконтрольных, как в силу участия, так и на основании договоров доверительного управления имуществом, лиц: ООО «Регион Девелопмент»; Закрытые паевые инвестиционные комбинированные фонды «Партнерство», «Концепция», «Объединение», «М-Капитал»; ООО «ОндаИнвест», ООО «АрхонТраст», ООО «ХортонТрейд»; ООО «ДоминантаФинанс», ООО «ГравеИнвест», ООО «ПрестиссимоФинанс»; ООО «МКБ Капитал», ООО «Концерн «Россиум») и одновременно является контролирующим лицом стороны по сделке (косвенно, через подконтрольные лица: Интенто Менеджмент Лимитед; ООО «РЕГИОН Девелопмент», ООО «МКБ Капитал», ООО «Концерн «РОССИУМ», ПАО «ИНГРАД») ООО «Специализированный застройщик «Катуар». 4. Одобрить выдачу ООО «Специализированный застройщик «Катуар» доверенности Дюкареву Денису Викторовичу с правом заключения от имени ООО «Специализированный застройщик «Катуар» сделок. Доверенность выдается сроком на 1 (Один) года, без права передоверия полномочий третьим лицам. Полномочия по указанной доверенности перечислены в проекте Доверенности (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» июня 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» июня 2021 года, Протокол № 327. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков (подпись) 3.2. Дата 16 июня 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.