Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 10.10.2014 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.10.2014 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О случаях рекламаций в 1-ом полугодии 2014 года, связанных с дефектами (отказами) комплексов (систем) и изделий вооружения и военной техники по причине несоответствия требованиям заказчика и привлечении к ответственности руководителей и должностных лиц организации. 2. Избрание персональных составов комитетов Совета директоров Корпорации, избрание председателей комитетов. 3. Утверждение Плана заседаний Совета директоров Корпорации на 2014-2015 корпоративный год. 4. Утверждение договора с единоличным исполнительным органом (Президентом) Корпорации. 5. О стратегических проектах Корпорации. 6. Отчет об итогах деятельности Корпорации за 6 месяцев 2014 года, в том числе: - о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности Корпорации; - об исполнении бюджета Корпорации; - о выполнении заданий Государственного оборонного заказа; - о реализации программы инновационного развития; - об исполнении программы реализации непрофильных активов. 7. О сделках с заинтересованностью: 7.1. Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ОАО «ИСС». 7.2. Сделка между ОАО «РКК «Энергия и ОАО «Консорциум «Космическая регата». 7.3. Сделки между ОАО «РКК «Энергия и ОАО «НПО Энергомаш». 7.4. Сделка между ОАО «РКК «Энергия и ОАО «Российские космические системы». 8. Рассмотрение проекта «Порядка предоставления информации Совету директоров при рассмотрении вопросов, связанных со сделками, требующими одобрения органов управления». 9. Одобрение долгосрочных договоров аренды между ОАО «РКК «Энергия» и ООО Аэро-Трейд. 10. Об исполнении поручений Совета директоров предыдущего созыва. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых и имущественных отношений ОАО «РКК «Энергия» ___________ Т.В. Федорова (подпись) 3.2. Дата «10» октября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.