Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 2. Место нахождения: г. Санкт-Петербург 3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7803002209 4. Уникальный код эмитента: 00073-А 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http:// www.lenenergo.ru 6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2005 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2005 г., протокол № 19 8. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Заслушав и обсудив представленную информацию по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО Ленэнерго, Совет директоров РЕШИЛ: 1.Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2.Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, строение 8, ОАО Центральный Московский Депозитарий. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней 27 июня 2005 года. 3.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: -«Об одобрении Договора аренды движимого и недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «Ленэнерго» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ленэнерго»: 12 мая 2005 года. 5.Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО «Ленэнерго» типа А не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 6.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. 7.Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - перечень имущества передаваемого в аренду ОАО «ТГК-1»; - Решение Совета директоров ОАО «Ленэнерго» «Об определении цены прав временного владения и пользования (размера арендной платы) движимого и недвижимого имущества ОАО «Ленэнерго», передаваемого в аренду ОАО «ТГК -1», являющихся предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». - Решение Совета директоров ОАО «Ленэнерго» «Об одобрении Договора аренды движимого и недвижимого имущества, заключаемого между ОАО «Ленэнерго» (арендодатель) и ОАО «ТГК-1» (арендатор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 8.Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 6 июня 2005 года по 27 июня 2005 года с 14.00 до 16.00 по рабочим дням в помещении исполнительного органа ОАО «Ленэнерго» по адресу: г. Санкт-Петербург, Марсово поле, д. 1, отдел по работе с акционерами ОАО «Ленэнерго» (каб. 241), а с также 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО ЦМД. 9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 6 июня 2005 года. 11. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» в газете Невское время не позднее 6 июня 2005 года. 12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» секретаря Совета директоров – начальника отдела по работе с акционерами Нестерова Виктора Всеволодовича. 13. Утвердить Договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. 14. Поручить Генеральному директору Общества ОАО «Ленэнерго» заключить Договор с регистратором Общества (ОАО «ЦМД») на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. 15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» Лихачев А.Н. Дата «13» мая 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.