Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Магаданэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Магаданэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 685000 г Магадан, ул. Советская, д. 24 1.4. ОГРН эмитента: 1024900954385 1.5. ИНН эмитента: 4909047148 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00254-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566; http://www.magadanenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 год (приложение № 1 к решению), в том числе отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 2018 год (приложение № 2 к решению). ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета Генерального директора о реализации программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Генерального директора о реализации программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2018 год (приложение №3 к решению). ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2018 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 2018 год»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 года (приложение №4 к решению). ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2018 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2018 год»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 год (приложение №5 к решению). ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чукотэнерго» за 2018 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чукотэнерго» за 2018 год»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2018 год (приложение №6 к решению). ВОПРОС № 6. Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без отдельного решения Совета директоров: Об отказе от прав по банковской гарантии и / или о заключении соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что единоличный исполнительный орган Общества вправе без отдельного решения Совета директоров Общества совершать сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), в соответствии с условиями которых Общество выражает отказ от прав по банковской гарантии и / или согласие на прекращение обязательства гаранта по банковской гарантии в следующих случаях: - Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение основного обязательства, ранее обеспеченного прекращаемой банковской гарантией; - в связи с изменением основного обязательства Обществу предоставляется новая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом) или изменяется другая действующая банковская гарантия (выданная тем же или иным гарантом), обеспечивающая исполнение измененного основного обязательства; - исполнено основное обязательство, обеспеченное прекращаемой банковской гарантией. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключения кредитного Договора между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Банк ВТБ» в сумме 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену кредитного Договора, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Банк ВТБ», являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенной сделкой (договор № КС-702000/00001/У-18 от 21.06.2018) и планируемыми к заключению сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, в размере 943 976 000,00 (девятьсот сорок три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Банк ВТБ» кредитного Договора являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенной сделкой (договор № КС-702000/00001/У-18 от 21.06.2018) и планируемыми к заключению сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Договора: Кредитор – ПАО «Банк ВТБ» Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет Договора: предоставление Банком кредитной линии в сумме 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Цена Договора: 943 976 000,00 рублей (в т.ч. 800 000 000,00 руб. – основной долг, 143 976 000,00 руб. – начисленные проценты) Обеспечение - поручительство ПАО «РусГидро»; Максимальная процентная ставка: 9,00% годовых; Период заимствования (срок действия договора): 730 календарных дней с даты вступления в силу Кредитного договора. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения кредитного Договора между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Банк ВТБ» в сумме 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену кредитного Договора, заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Банк ВТБ», являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенной сделкой (договор № КС-702000/00001/У-18 от 21.06.2018) и планируемыми к заключению сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, в размере 943 976 000,00 (девятьсот сорок три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Банк ВТБ» кредитного Договора являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенной сделкой (договор № КС-702000/00001/У-18 от 21.06.2018) и планируемыми к заключению сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Договора: Кредитор – ПАО «Банк ВТБ» Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет Договора: предоставление Банком кредитной линии в сумме 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Цена Договора: 943 976 000,00 рублей (в т.ч. 800 000 000,00 руб. – основной долг, 143 976 000,00 руб. – начисленные проценты) Обеспечение - поручительство ПАО «РусГидро»; Максимальная процентная ставка: 9,00% годовых; Период заимствования (срок действия договора): 730 календарных дней с даты вступления в силу Кредитного договора. ВОПРОС № 9. Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении к Положению о заказчике строительства производственного объекта ПАО «РусГидро» и Изменениям и дополнениям в Положение о заказчике строительства производственного объекта ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к следующим документам, действующим в ПАО «РусГидро»: 1.1. Положение о заказчике строительства производственного объекта ПАО «РусГидро» (приложение № 7 к решению); 1.2. Изменения и дополнения в Положение о заказчике строительства производственного объекта ПАО «РусГидро» (приложение № 8 к решению). 2. Считать документы, указанные в п. 1 настоящего решения, внутренними документами Общества, а их требования – обязательными для Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11-19 от 24 мая 2019 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (доверенность №123 от 12.12.2018) Сергей Александрович Бушин 3.2. Дата 27.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.