Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ПАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №9 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №10 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №11 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года. 2. Отметить фактическое превышение целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 30.09.2016 года. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2016 года. ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 9 месяцев 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 9 месяцев 2016 года. ВОПРОС № 5: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 3 квартал 2016 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №1). ВОПРОС № 6: Об одобрении Соглашения о безакцептном списании денежных средств, планируемого к заключению в соответствии с Договором о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2016/ВКЛ-С от 04 марта 2016 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между АО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение №2 об условиях списания с расчетного счета № 40702810329420000754, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2016/ВКЛ-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС № 7: Об одобрении Соглашения о безакцептном списании денежных средств, планируемого к заключению в соответствии с Договором о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2016/К-С от 04 марта 2016 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между АО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение №1 об условиях списания с расчетного счета № 40702810329420000754, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2016/К-С от 04 марта 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС № 8: Об одобрении Соглашения о безакцептном списании денежных средств, планируемого к заключению в соответствии с Договором о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 4-2016/ВКЛ-С от 03 октября 2016 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между АО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение №3 об условиях списания с расчетного счета № 40702810329420000754, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 4-2016/ВКЛ-С от 03 октября 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС № 9: Об одобрении Соглашения о безакцептном списании денежных средств, планируемого к заключению в соответствии с Соглашением №800 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от 07 ноября 2016 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «АЛЬФА-БАНК». РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк), АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение об условиях списания с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора в соответствии с Соглашением №800 о порядке и условиях кредитования в российских рублях от 07 ноября 2016 г., заключенным между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №5. ВОПРОС № 10: Об одобрении заключения Соглашения о подтверждении займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Соглашения о подтверждении займа между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Мордвиновым А.М. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия: Стороны Соглашения: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Займодавец, Мордвинов Александр Михайлович – Заемщик. Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является определение Сторонами порядка дальнейшего исполнения обязательств в сумме 7 000 000 (Семи миллионов) рублей, возникших из договора займа от 11.12.2015 г. Срок Соглашения: Стороны достигли соглашения о продлении срока займа до 10.12.2017 г. включительно. Заемщик обязуется произвести окончательный расчет не позднее 10.12.2017 г. ВОПРОС № 11: Об определении политики в области закупочной деятельности Общества. Утверждение скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2016 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2016 год в соответствии с Приложением № 6. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 09 декабря 2016 г. № 178. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «09 » декабря 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.