Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента 1020201881116 1.5. ИНН эмитента 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения Ранее опубликованное сообщение ОАО «НЕФАЗ» о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)», в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jx2m7Lg37kiKjSZIf2n0WA-B-B) 01.04.2016 в 08:17 просим считать некорректным. В пункте 2.4 сообщения неверно указана дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: вместо 01.04.2016 указана дата 31.03.2016 г. Полный текст публикуемого сообщения с учетом изменений (корректировки): Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента 1020201881116 1.5. ИНН эмитента 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Результаты голосования: по вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» и порядке ее предоставления» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НЕФАЗ» 27 мая 2016 года в 14.00 часов (местного времени) по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3; время начала регистрации участников собрания - 13.00 часов (местного времени). Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества www.nefaz.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «НЕФАЗ», сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме. Заполненные бюллетени для голосования направлять по адресу: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в срок до 25 мая 2016 года (включительно). 2. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ»: - Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. - Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. - Выплата (объявление) дивидендов. - О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. - Избрание членов Совета директоров. - Избрание членов Ревизионной комиссии. - Утверждение аудитора. - Об участии в Ассоциации «Росагромаш». - О переименовании Открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод» в Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. - Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. - Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. - Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. - Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. - Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. - Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 3. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Решение: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 15 апреля 2016 года. 4. Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ» и порядке ее предоставления» принято следующее решение: Решение: 4.1. Предоставить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, к следующей информации: - годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности; - проекты решений годового общего собрания акционеров; - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию; - сведения об аудиторе; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли; - проекты документов в новых редакциях: Устава, Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Генеральном директоре, Положения о Ревизионной комиссии; - материалы Ассоциации «Росагромаш». 4.2. Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемым при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «НЕФАЗ» с 06 мая 2016 г. по 27 мая 2016 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 17-00 часов (обед с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: г.Нефтекамск, ул. Янаульская,3, каб. 408 АЛК, Служба корпоративного управления, тел. (34783) 6-30-74. Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «НЕФАЗ», информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить в электронной форме. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 25.03.2016 по 31.03.2016 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.04.2016 г., протокол № 15 (193). 3. Подпись 3.1. Руководитель службы корпоративного управления (на основании доверенности от 24.12.2015 №187) Д.В. Гаврилов (подпись) 3.2. Дата « 04 » апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.