Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия П.А. Сельцовский, В.С. Шукшин, не являющиеся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 квартал 2013 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «Об утверждении скорректированной Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии»: Утвердить скорректированную Программу мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года в соответствии с Приложениями №№ 3-4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012 - 2016 гг., утвержденного Советом директоров Общества, по проценту оплаты за услуги по передаче электрической энергии, по долевому соотношению величины просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии на конец периода и выручки за оказанные услуги за период, по доле краткосрочного заемного капитала в структуре обязательств. 3. Отметить неисполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Северного Кавказа» за 6 месяцев 2013 года по освоению капитальных вложений на 49% (план - 1 719 млн. руб. без НДС, факт - 868 млн. руб. без НДС), по вводу в основные фонды на 60% (план - 929 млн. руб., факт - 372 млн. руб.), по вводу в основные фонды МВА на 58% (план - 162 МВА, факт - 68 МВА), по финансированию на 53% (план - 2 342 млн. руб. с НДС, факт - 1 106 млн. руб. с НДС). 4. Отметить исполнение инвестиционной программы ОАО «МРСК Северного Кавказа» по 101 внеплановому объекту (за исключением технологического присоединения) в объеме 236,7 млн. руб. с НДС по финансированию и 144,8 млн. руб. без НДС по освоению капитальных вложений. По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 6 месяцев 2013 года и по состоянию на 31.08.2013»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 6 месяцев 2013 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 6 месяцев 2013 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально представлять информацию о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционною программу. По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества в 2012 году»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества в 2012 году в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 01.08.2011 №78). По вопросу № 7 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал и 6 месяцев 2013 года в соответствии с Приложениями №№ 7-8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение показателя бизнес-плана «Потери электроэнергии к отпуску в сеть» за 6 месяцев 2013 года (план - 28,41%, факт - 31,03%). 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение показателя «Потери электроэнергии к отпуску в сеть» по итогам 9 месяцев 2013 года и 2013 года. По вопросу № 8 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2013 года»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 9 «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2013 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2013 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 10 «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2013 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2013 года согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 11 «Об утверждении внутреннего документа: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2013-2015 годы в новой редакции согласно Приложению №11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2013-2015 годы, утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от 20.06.2013 № 135). По вопросу № 12 «Об утверждении внутреннего документа: Положения о кредитной политике ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров 30.10.2008 (Протокол №33). По вопросу № 13 «Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену по договору аренды имущества, заключаемому между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере арендной платы, составляющей 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 945 (Девятьсот сорок пять) рублей 76 копеек в месяц. 2. Одобрить договор аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Арендодатель, ОАО «СО ЕЭС» - Арендатор. Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору помещение общей площадью 9,9 (Девять целых девять десятых) кв.м, находящееся в здании, расположенном по адресу: 386102, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 23, кабинет № 6, а Арендатор принять указанный объект во временное пользование для размещения персонала филиала ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ по Республике Ингушетия и вносить арендную плату в размере и в порядке, установленном Договором. Срок аренды помещения: Договор вступает в силу с момента его подписания. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01 мая 2013 года сроком на 11 (одиннадцать) месяцев. Договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из сторон до окончания срока действия Договора не заявит о его расторжении либо изменении. Цена Договора: За предоставленное имущество Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю сумму в размере 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 945 (Девятьсот сорок пять) рублей 76 копеек. По вопросу № 14 «Об утверждении плановых значений показателей уровня надежности оказываемых услуг Ингушского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» на долгосрочный период регулирования до 2017 года»: 1. Принять к сведению предложения по плановым значениям показателя уровня надёжности оказываемых услуг Ингушского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для утверждения предложений по плановым значениям показателя уровня надёжности оказываемых услуг Ингушского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. По вопросу № 15 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года»: 1. Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения. По вопросу № 16 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2013-2017 годы»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 04.10.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 07.10.2013 № 143. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ОАО МРСК Северного Кавказа ______________ Сельцовский Петр Андреевич 3.2. Дата подписи: 07.10.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.