Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МГКЛ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое; 2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование; 2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 24.05.2024г., почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 111033, город Москва, ул. Золоторожский Вал, д.32, стр. 2, ПАО МГКЛ; 2.4 время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо; 2.5 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 24 мая 2024 года (в голосовании принимают участия бюллетени, полученные не позднее 23 ч 59 мин 23 мая 2024 года); 2.6 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 мая 2024 года; 2.7 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам за 2023 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам за 2023 год. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 7. Назначение аудиторской организации Общества. 2.8 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно начиная с 03 мая 2024 года. Указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: 111033 г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д.32, стр.2, ПАО «МГКЛ», с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества. Для заказа пропуска и ознакомления с порядком посещения Общества необходимо обращаться по телефону 8 (499) 455-04-78 или написать, заполнив форму обратной связи на странице https://mosgorlombard.ru/. Для получения пропуска необходимо будет предъявить в Бюро пропусков БЦ «Au-room» документ, удостоверяющий личность. Ссылка на проекты годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и иные документы общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания: https://mosgorlombard.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/ По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление. 2.9 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007, (ISIN) - RU000A0JVJQ8, (CFI) - ESVXFR. 2.10 лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров принял решение о созыве годового общего собрания акционеров 18.04.2024г., протокол Совета директоров № 18/04/2024 от 18.04.2024г. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Лазутин 3.2. Дата 18.04.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.