Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года». 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 9 месяцев 2016 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества (протокол №61 от 03.11.2016) менеджменту Общества в части мероприятий, направленных на исключение в дальнейшем роста просроченной дебиторской задолженности и снижения уровня оспариваемой задолженности. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. представить на заседание Совета директоров общества отчет о причинах превышения ПАО «МРСК Юга» планового значения уровня потерь электрической энергии за 9 месяцев 2016 года, в том числе результаты выполнения мероприятий по снижению потерь электрической энергии, в детализации по уровням напряжения в формате приложений № 2 и № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества; Срок: 30.01.2017. 3.2. обеспечить по итогам 2016 года достижение планового уровня потерь электрической энергии в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества; 3.3. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. О принятых мерах проинформировать членов Совета директоров Общества в течение 10 дней с даты принятия настоящего решения; 3.4. в рамках ежеквартальных отчетов об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества обеспечить предоставление детализированного отчета о реализации приоритетных инвестиционных проектов; Срок – ежеквартально; 3.5. обеспечить безусловное исполнение плановых показателей «Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность» по итогам работы за 2016 год; 3.6. принять меры по выполнению мероприятий в целях недопущения реализации рисков по итогам 2016 года. Представить информацию о принятых мерах в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2016 год на уполномоченный Комитет при Совете Директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Юга» о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на несвоевременное выполнение поручений Совета директоров Общества от 20.07.2016 по пунктам 3.1 и 3.5 вопроса № 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2016 года» (протокол № 195/2016 от 25.07.2016). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи неисполнения поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О предложениях по финансовому оздоровлению филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго». (конфиденциально) 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2016 года, протокол №210/2016. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (доверенность от 11.02.2016 №45-16) (подпись) М.П. 3.2. Дата «26» декабря 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.