Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить систематическое нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго», утвержденного Советом директоров Общества, в части отсутствия страхования строительно-монтажных работ по договорам подряда в отчетном квартале. 3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго»: 3.1. Провести анализ причин отсутствия действующих договоров страхования строительно-монтажных рисков по договорам подряда ПАО «Ленэнерго» в 4 квартале 2016 года. По результатам проведенного анализа, рассмотреть возможность применения дисциплинарного взыскания к должностным лицам, допустившим нарушения по соответствующим функциональным направлениям. Об исполнении данного поручения представить отчет членам Совета директоров. Срок – 1 месяц с даты принятия решения по данному вопросу. 3.2. Обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго» в части страхования строительно-монтажных работ. 3.3. Усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении строительно-монтажных работ. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества, утвержденную Советом директоров Общества 11.03.2016 (протокол №41 от 15.03.2016). ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Ленэнерго». «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной в 4 квартале 2016 года работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров от 08.06.2016 (протокол от 08.06.2016 №55), указанного в п.2.1. решения по вопросу №4 повестки дня (с учетом изменений, внесенных п.4 по вопросу №11 повестки дня (протокол от 08.12.2016 №15) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 5.1. Обеспечить погашение в 2017 году 778 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 146 млн. рублей в I квартале 2017 года, 425 млн. рублей во II квартале 2017 года, 61 млн. рублей в III квартале 2017 года, 146 млн. рублей в IV квартале 2017 года. 5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о завершении мероприятий по аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о завершении мероприятий по аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовал: Бондарчук А.С., Колесникова О.В. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Об оказании ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2017 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Ленэнерго» в 2017 году в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане ПАО «Ленэнерго» на 2017 год. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сафаров Г.Г. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Об исполнении поручения Совета директоров, предусмотренного пунктом 4.1 решения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 09.12.2016 (протокол от 14.12.2016 № 16) по вопросу № 2 повестки дня. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения по пункту 4.1 решения Совета директоров Общества от 09.12.2016 (протокол от 14.12.2016 № 16) по вопросу № 2 «Об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) АО «СПб ЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго»: 2.1. доработать основные принципы по разделению выручки и расходов от деятельности по передаче электрической энергии АО «Санкт-Петербургские электрические сети» между собственной деятельностью и деятельностью по доверительному управлению имуществом, принадлежим Санкт-Петербургу, и оценку возникающих рисков с учетом принятых тарифно-балансовых решений на 2017 год, и представить на рассмотрение Совета директоров Общества. Срок: 30.03.2017. 2.2. обеспечить утверждение АО «СПб ЭС» внутреннего нормативного документа, регламентирующего порядок разделения выручки и расходов от деятельности по передаче электрической энергии АО «Санкт-Петербургские электрические сети» между собственной деятельностью и деятельностью по доверительному управлению имуществом, принадлежим Санкт-Петербургу. Срок: 30.03.2017. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №26 от 16.03.2017. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №706-16 от 29.12.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «16» марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.