Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugold.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 марта 2011 г., 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний. 2.4. Кворум общего собрания: Присутствуют: 1) Акционер – UGOLD LIMITED (Республика Кипр, Nicosia, Cyprus), владеющий 99,995 % голосующих акций общества или 99 995 000 (девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) голосов, в лице представителя акционера – Ивлевой Ларисы Владимировны, действующей от имени и в интересах Акционера на основании Генеральной доверенности от 01 сентября 2010 г. 2) Акционер – Кузнецова Евгения Константиновна, владеющая 0,005 % голосующих акций общества или 5 000 (пять тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 1 повестки дня, незаинтересованные по смыслу ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделок, названной в вопросе № 1 повестки дня собрания, – 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 1 повестки дня, незаинтересованные по смыслу ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» в совершении сделки, названной в вопросе № 1 повестки дня собрания, – 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 2 повестки дня, – 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по вопросу № 2 повестки дня, – 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня: одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Открытым акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК» на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077424000686) и находящееся по адресу: Российская Федерация, 457020, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная». Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077451028907) и находящееся по адресу: Российская Федерация, 454087, г. Челябинск, ул. Блюхера, 69, офис 500. Существенные условия сделки: Внесение в Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 07 апреля 2008 года (далее – Договор) следующих изменений: 1. Пункт 5.1. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. изложить в следующей редакции: «Размер вознаграждения Управляющей компании составляет 2 (два) процента от суммы реализации драгоценных металлов в текущем месяце, включая НДС. Оплата вознаграждения Управляющей компании производится путем перечисления подлежащей оплате суммы на расчетный счет Управляющей компании. Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Управляющей компании». 2. Установить, что условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон сделки, возникшие с 01 января 2011 г. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Струков Константин Иванович, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК». Основание заинтересованности: Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» – Струков Константин Иванович – является Президентом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК». Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» владеет 95 % голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК». Поручить Исполняющему обязанности Управляющего директора Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Бергеру Роману Владимировичу заключить и подписать от имени Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК» на выше перечисленных условиях. Итоги голосования: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Проголосовали «ПРОТИВ» – 0 голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято. По второму вопросу повестки дня: внести следующие изменения в Устав Общества: Приложение № 1 к Уставу Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» изложить в следующей редакции: Перечень Филиалов Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» 1. Куросанский участок. 2. Березняковский участок. 3. Карьер «Светлинский» Поручить Исполняющему обязанности Управляющего директора Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Бергеру Роману Владимировичу внести соответствующие изменения в Устав Общества и зарегистрировать внесенные изменения в сроки и порядке, установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом «Об акционерных обществах». Итоги голосования: Проголосовали «ЗА» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 000 (сто миллионов) голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества. Проголосовали «ПРОТИВ» – 0 голосов. Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Открытым акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК» на следующих условиях: Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077424000686) и находящееся по адресу: Российская Федерация, 457020, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная». Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», зарегистрированное в соответствии с Законодательством Российской Федерации (ОГРН 1077451028907) и находящееся по адресу: Российская Федерация, 454087, г. Челябинск, ул. Блюхера, 69, офис 500. Существенные условия сделки: Внесение в Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 07 апреля 2008 года (далее – Договор) следующих изменений: 1. Пункт 5.1. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. изложить в следующей редакции: «Размер вознаграждения Управляющей компании составляет 2 (два) процента от суммы реализации драгоценных металлов в текущем месяце, включая НДС. Оплата вознаграждения Управляющей компании производится путем перечисления подлежащей оплате суммы на расчетный счет Управляющей компании. Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Управляющей компании». 2. Установить, что условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон сделки, возникшие с 01 января 2011 г. Лица, заинтересованные в совершении сделки: Струков Константин Иванович, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК». Основание заинтересованности: Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» – Струков Константин Иванович – является Президентом Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК». Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» владеет 95 % голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК». Поручить Исполняющему обязанности Управляющего директора Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Бергеру Роману Владимировичу заключить и подписать от имени Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК» на выше перечисленных условиях. 2) Внести следующие изменения в Устав Общества: Приложение № 1 к Уставу Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» изложить в следующей редакции: Перечень Филиалов Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» 1. Куросанский участок. 2. Березняковский участок. 3. Карьер «Светлинский» Поручить Исполняющему обязанности Управляющего директора Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» Бергеру Роману Владимировичу внести соответствующие изменения в Устав Общества и зарегистрировать внесенные изменения в сроки и порядке, установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров по вопросам повестки дня, а также итоги голосования оглашены на внеочередном общем собрании акционеров Председателем Собрания Струковым Константином Ивановичем. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 марта 2011 г. 3. Подпись 3.1. Президент ООО «УК ЮГК» – управляющей организации ОАО «ЮГК», действующей на основании Договора от 07.04.2008 г. ___________________ К.И. Струков (подпись) 3.2. Дата “17” марта 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.