Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров Эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: - дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 25 июня 2015 года; - место проведения годового общего собрания акционеров Общества - 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, ком. 203; - время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 час. 00 мин; - почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», - дата окончания приема бюллетеней – 23 июня 2015 года. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 15 минут. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 мая 2015 года. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчёта Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества. 4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2015 год. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2015 год. 6. Утверждение аудиторов Общества на 2015 год. 7. Утверждение Устава Общества (редакция №9). 8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества (третья редакция). 9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества (вторая редакция). 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней (ними) можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию начиная с «22» мая 2015 года по адресу: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням, (телефон +7(495)788 44 88, доб.2652, контактное лицо Цугуцкая Олеся). Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте www.rosinter.ru не позднее 22 мая 2015 года. Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич (подпись) 3.2. Дата « 29» апреля 2015 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.