Полный текст:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346, http:// www.saratovenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 9 членов Совета директоров из 9. Результаты голосования: ВОПРОС №1 «ЗА»: 8чел. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1чел. ВОПРОС №2 «ЗА»: 8чел. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1чел. ВОПРОС №3 «ЗА»: 8чел. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1чел. ВОПРОС №4 «ЗА»: 6 чел. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1чел. Квалификация голосования: В соответствии с п. 1 ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не заинтересованных в совершении сделки. В обществе с числом акционеров 1000 и более цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. В голосовании по данному вопросу не принимают участие следующие члены Совета директоров Общества: Алганов В.П., так как является членом Совета директоров управляющей организации - ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», Лукин А.Б. – так как является Генеральным директором ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», управляющей организации ОАО «Саратовэнерго» в связи с чем, не могут быть признаны независимыми директорами. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Саратовэнерго» по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы в соответствии с пунктом 14.2 Устава Общества в форме заочного голосования (опросным путем). Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 12 февраля 2013 года. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1.Об одобрении кредитного соглашения об открытии кредитной линии между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 28 декабря 2012 года. 3.Поручить Управляющему директору - первому заместителю генерального директора Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 4.Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО «Саратовэнерго» типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 5.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1). 6.Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: - проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 7.Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 22 января 2013 г. по 12 февраля 2013 г. (включительно), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: -410028 г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ОАО «Саратовэнерго», отдел корпоративной работы; с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: -109028 г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН». Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://saratovenergo.ru.). 8.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, а также публикуется в газете «Саратовские вести» не позднее 22 января 2013 года. 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Саратовэнерго» (Приложение № 2). Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 22 января 2013 года. Определить, что почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 410028 г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, ОАО «Саратовэнерго», отдел корпоративной работы; -115172, г.Москва, а/я4, ООО «Реестр-РН». 10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров заместителя начальника отдела корпоративной работы Лапшова Виталия Валерьевича. ВОПРОС № 2: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3). ВОПРОС № 3: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить договор с регистратором Общества ООО «Реестр-РН» на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4). 2.Поручить Управляющему директору - первому заместителю генерального директора Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 4. ВОПРОС № 4: Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом кредитного соглашения об открытии кредитной линии между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет: Сумма кредита: не более 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей; Процентная ставка: не более ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на 2,5% годовых на дату заключения сделки. Срок кредитной линии: не более 36 месяцев с даты заключения кредитного соглашения. ВОПРОС № 5: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении кредитного соглашения об открытии кредитной линии между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить кредитное соглашение об открытии кредитной линии между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны соглашения: Кредитор - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); Заемщик – ОАО «Саратовэнерго». Предмет соглашения: Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности; Цена соглашения (лимит задолженности по кредитной линии): не более 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей; Срок кредитной линии: не более 36 месяцев с даты заключения кредитного соглашения; Срок траншей: до 90 дней включительно; Процентная ставка: не более ставки рефинансирования Банка России увеличенной на 2,5% годовых на дату сделки, но в любом случае не более лимита стоимостных параметров заимствования, утвержденных Советом директоров Общества, на соответствующий период, в котором совершается сделка. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования; Цель кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности. Обеспечение обязательств Заемщика: без обеспечения. Иные условия: Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу – не более 0,03% (Ноль целых три сотых) процента; Неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по процентам – не более 0,06% (Ноль целых шесть сотых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки. Право досрочного погашения кредита: без уплаты комиссии/платы за досрочное погашение с уведомлением банка не позднее, чем за 1 рабочий день. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2012года., Протокол №72. 3. Подпись 3.1.Управляющий директор - первый заместитель генерального директора по доверенности № 260 от 19 декабря 2011г. А.А.Щербаков 3.2. Дата 27 декабря 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.